Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 4, 2021

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2021-065

上海海立(集团)股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第九届 监事会第十二次会议于2021 年11 月4 日以通讯方式召开。本次会议应到监事3 名，实到监事3 名。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 一、 审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易金额的议案》。

监事会认为：公司增加的日常关联交易金额属正常经营业务，决策程序符合 法律法规和公司制度的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

二、审议通过《关于向全资子公司海立资产增资的议案》。

上海海立集团资产管理有限公司（以下简称“海立资产”）系公司全资子公司， 于 1995 年设立，注册资本人民币 600 万元，主要承担公司存量房产的租赁和管理。 为了统筹调整资产结构，拟将海立长阳路 2555 号地块内的海立大楼及所在土地的 土地使用权以非货币方式向海立资产增资，增资金额为人民币 15,600 万元。

监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对

三、审议通过《关于转让全资子公司海立资产 51% 股权的议案》。

为提高海立大楼招商吸引力与服务能力，实现房产价值提升，并调整资产结 构，集中资源聚焦主业，促进公司可持续发展，公司拟在海立资产增资工商变更 登记后，以在上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让海立资产 51%股权。根据 上海财瑞资产评估有限公司出具的《上海海立(集团)股份有限公司拟公开挂牌转让 所持有的上海海立集团资产管理有限公司 51%股权所涉及的上海海立集团资产管 理有限公司股东全部权益价值资产评估报告（送审稿）》（沪财瑞评报字[2021]第 2067 号），以 2021 年 10 月 1 日为评估基准日，海立资产 51%股权对应的评估价值

为 14,613.84 万元（评估值以国资监管机构备案为准）。海立资产 51%股权转让的 挂牌价将不低于经国资监管机构备案的评估值，最终转让价格以实际挂牌成交价 为准。

监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定， 同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

四、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 及调整回购价格的议案》。

经核查，公司 A 股限制性股票激励计划授予的 7 名激励对象因个人情况变化 已不具备激励对象资格，公司拟回购注销上述激励对象全部已获授但尚未解除限 售的限制性股票。监事会认为：回购对象名单无误，回购数量和回购价格的确定 依据充分。本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的行 为符合公司《A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关文件和法律法规的规 定，且流程合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会损害公司及全体 股东利益。监事会同意公司回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

上海海立(集团)股份有限公司监事会

2021 年11 月5 日