Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2021-061

上海海立（集团）股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二 次会议以通讯方式召开。本次会议将会议通知及载有决议事项的文件以书面方式 发出，并于2021 年10 月27 日经参加表决的董事审议并签名的方式作出会议决 议。会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过审议 一致通过如下决议：

一、审议通过《2021 年第三季度报告》，同意于2021 年10 月29 日在公司 指定披露媒体上披露。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于公司使用募集资金置换已支付发行费用的议案》。（详 见公司临2021-063 公告）

2021 年7 月，公司非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金，扣除承销费 后的募集资金为1,578,999,992.90 元，已全部到账。

截至2021 年7 月22 日，公司已使用自筹资金支付发行费用人民币921.21 万元。董事会同意使用募集资金人民币921.21 万元置换上述已支付发行费用。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《关于向被投资公司调整委派董监事的议案》。

因工作需要，公司调整向上海海立电器有限公司委派的董事，及向无锡雷利 电子控制技术有限公司委派董监事。上述事项由各被投资公司按相关法定程序办 理变更登记等事宜。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会

2021 年10 月29 日