Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 14, 2021

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2021-024

上海海立（集团）股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会 议以通讯方式召开。会议通知及载有决议事项的书面文件于 2021 年 4 月 7 日以 电子邮件方式发出，并于 2021 年 4 月 14 日经参加表决的董事审议并签名的方式 作出决议。会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经 过审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于设立海立马瑞利（芜湖）汽车热管理系统有限公司的 投资分析报告》。

海立马瑞利控股有限公司（原名马瑞利（香港）控股有限公司，简称“海立 马瑞利”）为公司控股 60%的子公司，主营业务为汽车空调系统、热泵和压缩机， 其中国区运营总部为其全资子公司马瑞利（中国）汽车空调有限公司（简称“马 瑞利中国”），注册于中国（上海）自由贸易试验区临港片区，注册资本为人民币 8,814 万元。

为优化海立马瑞利全球供应链布局，加快发展中国业务，提升规模效应，董 事会审议同意马瑞利中国投资设立全资子公司海立马瑞利（芜湖）汽车热管理系 统有限公司（暂定名，以工商核准登记为准，以下简称“海立马瑞利芜湖”），建 设热交换器的全球核心工厂。

海立马瑞利芜湖拟注册于安徽省芜湖市芜湖经济技术开发区，主要经营范围 为开发生产汽车关键零部件、向关联公司提供企业管理服务、技术支持与服务等 （以工商核准登记为准），项目投资为人民币 19,760 万元，注册资本为人民币 5,000 万元，由马瑞利中国自筹资金以现金方式实缴出资，注册资本以外的资金 由海立马瑞利芜湖自筹。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于设立海立（芜湖）置业有限公司的投资分析报告》。

为支持公司汽车零部件产业的发展，配套实施海立马瑞利芜湖热交换器全 球核心工厂建设，董事会审议同意公司投资设立全资子公司海立（芜湖）置业 有限公司（暂定名，以工商核准登记为准，以下简称“海立芜湖”），并投资建 设厂房。

海立芜湖拟注册于安徽省芜湖市芜湖经济技术开发区，主要经营范围为物业 管理、房屋租赁等（以工商核准登记为准），项目投资为人民币 8,940 万元，注

册资本为人民币 2,700 万元，由公司以现金方式实缴出资，注册资本以外的资金 由海立芜湖自筹。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《关于设立四川富生汽车电机有限公司的投资分析报告》。

四川富生电器有限责任公司（以下简称“四川富生”）为公司全资子公司杭 州富生电器有限公司的全资子公司，该公司位于四川省眉山市东坡区经开新区， 成立于 2013 年 5 月，注册资本为人民币 10,000 万元，主导产品为高效节能冰箱 制冷压缩机电机、高效节能空调压缩机电机及特种电机。

基于对汽车电机市场的分析及前景预测，为拓展公司汽车零部件产业布局， 快速进入汽车电机产业，董事会审议同意四川富生投资设立全资子公司四川富生 汽车电机有限公司（暂定名，以工商核准登记为准，以下简称“四川富生电机”）， 并新建汽车鼓风机电机生产线。

四川富生电机拟注册于四川省眉山市东坡区经开新区，主要经营范围为研 发、生产、销售高效节能压缩机电机、汽车用电机、汽车零部件及其他电机和配 件等（以工商核准登记为准），项目投资为人民币 4,300 万元，注册资本为人民 币 3,000 万元，由四川富生自筹资金以现金方式实缴出资，注册资本以外的资金 由四川富生电机自筹。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会 年 4 月 15 日