Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 14, 2021

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2021-025

上海海立(集团)股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第九届 监事会第七次会议于2021 年4 月14 日以通讯方式召开。本次会议应到监事3 名， 实到监事3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

一、 审议通过《关于设立海立马瑞利（芜湖）汽车热管理系统有限公司的 投资分析报告》。

海立马瑞利控股有限公司（原名马瑞利（香港）控股有限公司，简称“海立 马瑞利”）为公司控股子公司，持股比例 60%。为了优化海立马瑞利全球供应链布 局，加快发展中国业务，海立马瑞利下属全资子公司马瑞利（中国）汽车空调有 限公司（以下简称“海立马瑞利中国”）拟投资设立海立马瑞利（芜湖）汽车热管 理系统有限公司（暂定名，以工商核准登记为准，以下简称“海立马瑞利芜湖”）， 建设热交换器的全球核心工厂。海立马瑞利芜湖拟注册地安徽省芜湖市芜湖经济 技术开发区。项目投资为人民币 19,760 万元，注册资本为人民币 5,000 万元，由 海立马瑞利中国自筹资金以现金方式实缴出资，除注册资本以外的资金由海立马 瑞利芜湖自筹。

监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

二、 审议通过《关于设立海立（芜湖）置业有限公司的投资分析报告》。

为支持公司在汽车零部件产业的发展，配套实施海立马瑞利芜湖热交换器全球 核心工厂建设，公司拟投资设立全资子公司海立（芜湖）置业有限公司（暂定名， 以工商核准登记为准，以下简称“海立芜湖”），并投资建设厂房。海立芜湖拟注 册地址安徽省芜湖市芜湖经济技术开发区，项目投资为人民币 8,940 万元，注册资 本为人民币 2,700 万元，由公司以现金方式实缴出资，除注册资本以外的投资由海 立芜湖自筹。

监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、 审议通过《关于设立四川富生汽车电机有限公司的投资分析报告》。

基于对汽车电机市场的分析及前景预测，为拓展公司汽车零部件产业布局，快 速进入汽车电机产业，公司下属四川富生电器有限责任公司（以下简称“四川富 生”）拟投资设立全资子公司四川富生汽车电机有限公司（暂定名，以工商核准登 记为准，以下简称“四川富生电机”），并新建汽车鼓风机电机生产线。四川富生 电机拟注册于四川省眉山市东坡区经开新区，项目投资为人民币 4,300 万元，注册 资本为人民币 3,000 万元，由四川富生自筹资金以现金方式实缴出资，除注册资本 以外的投资由四川富生电机自筹。

监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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