Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 1, 2021

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2021-021

上海海立(集团)股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第九届 监事会第六次会议于2021 年4 月1 日以通讯方式召开。本次会议应到监事3 名， 实到监事3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

一、 审议通过《关于安徽海立精密铸造有限公司投资设立绵阳海立精密铸 造有限公司的项目投资分析报告》。

安徽海立精密铸造有限公司（以下简称“安徽海立”）为公司持股 66.08%的控 股子公司，主营业务铸件和零部件机加工。基于对铸件市场的分析及前景预测， 安徽海立拟与绵阳市宏发机械制造有限责任公司（以下简称“绵阳宏发”）共同投 资设立绵阳海立精密铸造有限公司（暂定名，以工商核准登记为准，以下简称“新 公司”），以进一步提升铸件和零部件机加工产能。

新公司主要经营汽车零部件及其他业务的铸造和机加工，初期总投资 8,000 万 元人民币，注册资本 4,000 万元人民币，由双方股东以现金方式实缴出资。其中安 徽海立自筹资金出资 2,840 万元人民币，占股权比例 71%；绵阳宏发出资 1,160 万元人民币，占股权比例 29%。

监事会认为：审批程序《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

二、 审议通过《关于处置上海市浦东新区永业路 188 弄 5 号产权的报告》。

为盘活现有资产，公司控股子公司上海海立电器有限公司拟以在上海联合产权 交易所公开挂牌的方式，处置其持有的上海市浦东新区永业路188 弄5 号501-603 室共6 套房产产权，建筑面积合计为400.12 平方米。

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监事会认为：审批程序《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、 审议通过《关于处置江西省南昌市经济技术开发区青岚大道 1780 号青 岚嘉园产权的报告》。

为盘活现有资产，优化资产结构，公司下属控股公司南昌海立电器有限公司拟 以在江西省产权交易所公开挂牌的方式，处置其持有的江西省南昌市经济技术开 发区青岚大道1780 号青岚嘉园小区共136 套房产产权，建筑面积合计为12,905.13 平方米。

监事会认为：审批程序《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上海海立(集团)股份有限公司监事会 2021 年 4 月 2 日

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