Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 1, 2021

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2021-020

上海海立（集团）股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会 议以通讯方式召开。会议通知及载有决议事项的书面文件于 2021 年 3 月 16 日以 电子邮件方式发出，并于 2021 年 4 月 1 日经参加表决的董事审议并签名的方式 作出决议。会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经 过审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于安徽海立精密铸造有限公司投资设立绵阳海立精密铸 造有限公司的项目投资分析报告》。

安徽海立精密铸造有限公司（以下简称“安徽海立”）为公司持股 66.08%的 控股子公司，于 2011 年 6 月 1 日设立，注册资本 33,061 万元，主营业务为铸件 和零部件机加工。

基于对铸件市场的分析及前景预测，为满足大铸件产品领域的市场需求，布 局西南地区市场，董事会审议同意安徽海立与绵阳市宏发机械制造有限责任公司 （以下简称“绵阳宏发”）共同投资设立绵阳海立精密铸造有限公司（暂定名， 以工商核准登记为准，以下简称“新公司”），以进一步提升安徽海立铸件和零部 件机加工产能。

新公司主要经营汽车零部件及其他业务的铸造和机加工，初期总投资 8,000 万元人民币，注册资本 4,000 万元人民币，双方股东以现金方式实缴出资。其中 安徽海立自筹资金出资 2,840 万元人民币，占股权比例 71%；绵阳宏发出资 1,160 万元人民币，占股权比例 29%。新公司设立后将征用土地新建厂房，购入安徽海 立部分设备及改造资产，并新增投入部分机加工设备。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于处置上海市浦东新区永业路 188 弄 5 号产权的报告》。

为盘活现有资产，优化资产结构，公司董事会审议同意公司控股子公司上海 海立电器有限公司以在上海联合产权交易所公开挂牌的方式，处置其持有的上海 市浦东新区永业路 188 弄 5 号 501-603 室共 6 套房产产权，建筑面积合计为 400.12 平方米。

为确保本次房地产处置事项顺利、高效地实施，公司董事会同意授权公司总 经理制定、签署房地产处置过程中所需要的相关文件及办理其他相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《关于处置江西省南昌市经济技术开发区青岚大道 1780 号青 岚嘉园产权的报告》。详见公司临 2021-022 公告。

为盘活现有资产，优化资产结构，公司董事会审议同意公司下属控股公司南 昌海立电器有限公司以在江西省产权交易所公开挂牌的方式，处置其持有的江西 省南昌市经济技术开发区青岚大道 1780 号青岚嘉园小区共 136 套房产产权，建 筑面积合计为 12,905.13 平方米。

为确保本次房地产处置事项顺利、高效地实施，公司董事会同意授权公司总 经理制定、签署房地产处置过程中所需要的相关文件及办理其他相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过《关于向被投资公司调整委派董事及高级管理人员的议案》。

因人事变动及工作需要，董事会审议同意公司向被投资公司委派、推荐及调 整董事、高级管理人员人选，并由各被投资公司按相关法定程序办理变更登记等 事宜。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会 2021 年 4 月 2 日