Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 29, 2021

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2021-008

上海海立(集团)股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第九届 监事会第五次会议于2021 年1 月28 日以通讯方式召开。本次会议应到监事3 名， 实到监事3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

一、 审议通过《关于与马瑞利 2021 年度日常关联交易的议案》。

监事会认为：公司与马瑞利的关联方交易属正常经营业务，决策程序符合法 律法规和公司制度的规定。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

二、 审议通过《关于为马瑞利（香港）控股有限公司担保的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、 审议通过《关于质押马瑞利（香港）控股有限公司 60% 股权的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上海海立(集团)股份有限公司监事会

2021 年 1 月 30 日