Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 29, 2021

上海海立（集团）股份有限公司 关于与马瑞利 2021 年度日常关联交易 之独立董事审核意见

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所关联交易实施指引》 等相关规定，我们作为上海海立（集团）股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的 独立董事，对公司董事会九届五次会议审议的《关于与马瑞利 2021 年度日常关 联交易的议案》进行审慎评估，基于独立判定立场，发表独立意见如下：

1、本次日常关联交易事项有利于保障马瑞利（香港）控股有限公司在一段 时期内正常运营，巩固和扩大其市场份额，属于为保证公司正常经营需求发生的 交易，为生产经营所必须、并持续进行的日常关联交易事项。公司与关联方贸易 的定价以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不会损害相关各 方及无关联关系股东的利益。

2、公司本次日常关联交易事项经董事会审议后，将提交公司股东大会审议， 其审批程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，有利于 保护股东特别是中小股东合法权益。由于《关于与马瑞利 2021 年度日常关联交 易的议案》不涉及关联董事，董事会在对该议案进行表决时无需回避。

上海海立（集团）股份有限公司 独立董事：严杰、余卓平、王玉 2021 年 1 月 28 日