Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 13, 2017

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2017-052 债券代码：122230 债券简称：12 沪海立

上海海立 ( 集团 ) 股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海立（集团）股份有限公司监事会第八届第一次会议于2017 年12 月 12 日在上海紫金山大酒店召开。本次会议应到监事5 名，实到监事5 名。董事会 秘书罗敏、副总经理郑敏列席会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定。

一、 审议通过《选举公司第八届监事会监事长的议案》。 选举许建国先生为公司第八届监事会监事长，任期三年。

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

二、 审议通过《杭州富生电器有限公司压缩机电机产能提升和自动化改造 项目投资分析报告》和《绵阳海立电器有限公司新增年产150 万台新D 变频空调 压缩机产能项目投资分析报告》。

监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。 表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

上海海立(集团)股份有限公司监事会

2017 年12 月14 日

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