Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 20, 2017

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2017-045 债券代码：122230 债券简称：12 沪海立

上海海立 ( 集团 ) 股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第七届监 事会第二十次会议于2017 年11 月17 日在公司召开。出席会议的监事有董鑑华、 李黎、忻怡、茅立华、淦均。总经理郑建东、董事会秘书罗敏列席会议。会议由 监事长董鑑华先生主持。

一、审议通过《关于放弃海立特冷30%股权优先购买权的议案》。

二、审议通过《安徽海立精密铸造有限公司新增2 万吨/年铸件产能项目投资 分析报告》。

监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。 三、审议通过《关于增加2017 年度日常关联交易金额的议案》。

四、审议通过《监事会换届选举的议案》。

公司第七届监事会已届满，将进行换届选举。根据《公司章程》规定，第八 届监事会拟由5 名监事组成，其中两名由职工代表担任。公司已根据相关规定经 职工代表大会选举产生第八届监事会由职工代表担任的监事，详见公司于2017 年11 月17 日披露的《关于第五届二次职工代表大会选举职工代表监事的公告》 （临2017-043）。

现经公司股东推选，监事会同意提名（以姓氏笔画为序）许建国、忻怡、张

1

建平作为公司第八届监事会监事候选人，提交股东大会选举。根据《公司章程》 和《股东大会议事规则》的有关规定，上述第八届监事会监事以非累积投票方式 选举产生。

许建国、忻怡、张建平简历见附件。

上海海立(集团)股份有限公司监事会

2017 年11 月21 日

附：股东提名的监事候选人简历 （以姓氏笔画为序）

许建国，男，1964 年10 月出生，中共党员，高级会计师。现任上海电气（集 团）总公司财务预算部部长，兼任上海电气集团财务有限责任有限公司董事、东 方证券股份有限公司董事、海通证券股份有限公司董事、上海人寿保险股份有限 公司董事、上海微电子装备（集团）股份有限公司董事、上海集优机械股份有限 公司监事长。曾任上海电气资产管理有限公司管理一部财务经理助理兼上海力达 重工制造有限公司财务总监、上海电气资产管理有限公司资产财务部副部长、上 海电气（集团）总公司财务预算部副部长、上海集优机械股份有限公司董事。

忻怡，女，1976 年11 月出生，1999 年7 月参加工作，本科学历，注册会 计师、高级会计师。现任上海海立（集团）股份有限公司审计室主任，曾任上海 日立电器有限公司采购中心核价科经理、上海日立电器有限公司财务部会计管理 科经理。

张建平，女，1982 年2 月出生，2004 年2 月参加工作，大专学历。现任杭 州富生电器有限公司财务部部长，曾任杭州富生电器有限公司财务部主办会计、 杭州富生电器股份有限公司财务部主办会计。

2