Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 26, 2017

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2017-012 债券代码：122230 债券简称：12 沪海立

上海海立 ( 集团 ) 股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第七届监 事会第十七次会议于2017 年5 月26 日在公司召开召开。出席会议的监事有董 鑑华、李黎、忻怡、茅立华、淦均。董事会秘书罗敏、控股子公司上海日立电器 有限公司总经理李海滨列席会议。会议由监事长董鑑华先生主持。

一、审议通过《控股子公司上海日立实施大规格压缩机转移再造项目投资分 析报告》。

控股子公司上海日立电器有限公司（以下简称“上海日立”）向其全资子公 司南昌海立电器有限公司（以下简称“南昌海立”）转移再造大规格压缩机项目。 项目实施周期为2017 年1 月至2019 年1 月，计划投资61,965 万元，项目所 需资金由南昌海立自筹。

监事会认为：审批程序符合公司章程和公司相关的内部控制制度的规定。

上海海立(集团)股份有限公司监事会

2017 年5 月27 日

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