Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 27, 2014

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立B 股(B 股) 编号：临2014-027

债券代码：122230 债券简称：12 沪海立

上海海立(集团)股份有限公司 第七届董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会 议以通讯方式召开，会议通知及载有决议事项的书面文件于2014 年10 月17 日 送达各董事，并于2014 年10 月24 日经参加表决的董事审议并签名的方式作出 会议决议。会议的召开及程序符合法律法规及公司章程的有关规定。会议经过审 议一致通过如下决议：

1．审议通过《2014 年第三季度报告》，同意于 2014 年 10 月 28 日在《上海 证券报》和香港《大公报》上同时披露。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

1. 审议通过《关于控股子公司上海海立国际贸易有限公司与中国银行签订 综合授信协议的议案》

为筹措经营所需资金，董事会同意控股子公司上海海立国际贸易公司与中国 银行股份有限公司签订不超过人民币30,000 万元的综合授信协议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3．审议通过《关于增加控股子公司2014 年度日常关联交易预计金额的议

根据经营业务需要，董事会同意增加上海海立特种制冷设备有限公司与上海 电气风电设备有限公司 2014 年度日常关联交易预计金额 3,000 万元（总额为 5,100 万元）的风电特种制冷设备销售业务。关联董事徐潮、孙伟就本议案表决予以回 避，独立董事就上述日常性关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。详见 公司临 2014-029 公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会 2014 年 10 月 28 日