Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 31, 2012

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2012-020

上海海立 ( 集团 ) 股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第六届 监事会第九次会议于 2012 年 7 月 27 日召开。出席会议的监事有袁弥芳、励黎、 吕康楚、朱浩立。监事童丽萍因公外出不能出席会议,委托监事袁弥芳代行表决 权。董事会秘书罗敏列席会议。会议由监事长袁弥芳先生主持。

1、 审议通过《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的 议案》 监事会认为：公司将本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项， 履行了必要的法律程序，符合证监会及上交所的相关法律法规，有利于改善公司 经营质量，同意以本次募集资金 273,750,000 元置换公司预先投入募投项目的 自筹资金。

• 2、审议通过《向上海海立特种制冷设备有限公司增资的议案》

监事会认为：审批程序符合公司章程和公司相关的内部控制制度的规定。

3、审议通过《关于与上海电气自动化设计研究所有限公司关联交易的议案》 监事会认为：公司的关联方交易属正常经营业务，决策程序符合法律法规和 公司相关的内部控制制度的规定。

上海海立(集团)股份有限公司监事会 2012 年 7 月 31 日

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