Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 31, 2012

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2012-019

上海海立(集团)股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第六届 董事会第十次会议于2012 年7 月27 日在上海虹口三至喜来登酒店会议室召开。 会议应到董事9 人，实到董事9 人。全体监事列席了会议。会议由董事长沈建芳 先生主持，董事会秘书列席了会议。

本次会议的召开符合法律法规及公司章程的有关规定。会议审议并通过如 下议案：

1. 审议通过《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的

议案》

根据安永华明出具的（2012）专字第 60467982_B04 号《上海海立(集团)股 份有限公司专项鉴证报告》，董事会同意以本次非公开募集资金 27,375 万元置换 预先投入募投项目的自筹资金，本次置换不改变募集资金用途，不影响募集资金 投资项目的正常进行。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见公司临 2012-021 公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

1. 审议通过《关于向上海海立特种制冷设备有限公司增资的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

3.审议通过《关于与上海电气自动化设计研究所有限公司关联交易的议案》 董事会同意该关联交易，2012 年预计与上海电气自动化设计研究所有限公 司发生关联交易金额为 2,995 万元。关联董事徐潮、孙伟按规定回避表决，其他 7 名非关联董事进行了表决。独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见公 司临 2012-022 公告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，回避2 票

1. 审议通过《关于向被投资公司委派董事、监事及高级管理人员的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告

上海海立（集团）股份有限公司董事会 2012 年 7 月 31 日

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