Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 13, 2011

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2011-18

上海海立 ( 集团 ) 股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2011 年 12 月 12 日监事会六届四次会议在上海虹口三至喜来登酒店召开。 出席会议的监事有袁弥芳、童丽萍、励黎、吕康楚、朱浩立。董事会秘书列席会 议。会议由监事长袁弥芳先生主持。

会议审议通过《关于上海海立特种制冷设备有限公司收购上海冷气机厂 100% 产权的议案》。监事会认为：上述项目审批程序符合公司章程和公司相关的内部 控制制度的规定。

上海海立(集团)股份有限公司监事会

2011 年12 月14 日

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