Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

May 24, 2011

股票简称: 海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 股票代码: 600619(A 股) 900910(B 股) 编号 :临 2011-006

上海海立 ( 集团 ) 股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗留。

2011 年 5 月 20 日监事会在公司本部会议室举行五届十六次会议。应到 5 名， 实到 5 名，会议的召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。会议由监事长张 兆琪先生主持。会议经表决一致通过以下决议：

1、审议通过《监事会换届选举的议案》。公司第五届监事会已届满，将进行 换届选举。根据公司章程规定，第六届监事会拟由 5 名监事组成，其中两名由职 工代表担任。经与第一大股东协商，监事会提名（以姓氏笔画为序）励黎、袁弥 芳、童丽萍作为由股东提名的第六届监事会监事候选人，提交股东大会选举。根 据公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，上述第六届监事会监事以 累计投票方式选举产生。

另根据公司《章程》规定，经公司职工代表大会选举，吕康楚、朱浩立为由 职工代表担任的第六届监事会监事。

2、审议通过《支付 2010 年度审计报酬及聘用 2011 年度财务审计机构的预 案》。

上海海立(集团)股份有限公司监事会

2011 年 5 月 24 日

附：股东提名的监事候选人及由职工代表担任监事的简历 （以姓氏笔画为序）

吕康楚 男 1954 年 4 月出生 1971 年 1 月参加工作 中共党员 大学学 历 高级政工师 现任本公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任上 海中野冷机有限公司董事。最近五年曾任本公司第四届监事会监事。

朱浩立 男 1973 年 10 月出生 1996 年参加工作 大学/工程硕士 工程

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师 现任上海日立电器有限公司机械加工部部门经理。最近五年曾任上海日立电 器有限公司压缩机装配部生产管理科经理、装备动力部部门经理、生产计划部部 门经理。

励黎 女 1970 年 11 月出生 中共党员 大学学历 国际注册内部审计师 （CIA） 高级会计师 经济师 现任本公司监事、审计室主任兼任上海金旋 物业管理有限公司、上海海立铸造有限公司、上海海立集团贸易有限公司、上海 海立特种制冷设备有限公司、日立海立汽车部件（上海）有限公司监事。最近五 年曾任上海日立电器有限公司财务部资金科经理、青岛海立电机有限公司监事。

袁弥芳 男 1952 年 10 月出生 中共党员 大专学历 会计师 现任上海 电气（集团）总公司审计室主任、监事会办公室主任、上海电气集团股份有限公 司审计稽查室主任。最近五年曾任上海电气集团股份有限公司稽查室主任、上海 电气（集团）总公司审计室主任、上海电气集团股份有限公司审计稽查室主任。

童丽萍 女 1971 年 12 月出生 致公党党员 研究生/法学硕士 经济师 现任上海电气集团股份有限公司法务部部长、上海电气电站集团法律审计主任， 兼任上海电气风电设备有限公司监事长、上海西门子电站成套设备有限公司监事 长。最近五年曾任上海电气集团股份有限公司法务中心主任、上海电气电站集团 法律审计主任。上海电气集团股份有限公司法务部副部长、上海电气电站集团法 律审计主任。

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