Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Aug 14, 2008

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2008-014

上海海立 ( 集团 ) 股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会 议于 2008 年 8 月 12 日假座上海外滩酒店召开。会议通知于 2008 年 8 月 2 日以 传真和邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长沈建芳 先生主持，监事会全体成员及财务总监秦文君女士列席了会议。会议的召开及程 序符合法律法规及公司章程的有关规定。会议经过审议，一致通过如下项决议：

1、审议通过《2008 年上半年计提资产减值准备议案》。2008 年上半年度计 提资产减值（跌价）准备共 10,329,105.55 元，其中计提存货跌价准备 7,053,902.74 元，金融资产中计提应收账款坏帐准备 3,275,202.81 元。投资性房地产按规定折 旧年限提取折旧，无形资产按使用年限进行摊销，递延所得税资产未来期间可获 得足够的应纳税所得额用以抵扣其利益，长期股权投资、在建工程、固定资产不 存在减值迹象，故本期均无需计提减值准备。

2、审议通过《2008 年半年度报告及 2008 年半年度报告摘要》，同意于 2008 年 8 月 14 日在境内外同时公告。

3、审议通过《上海海立铸造有限公司延长经营期限的议案》。同意本公司与 上海海立铸造有限公司的其他股东方签署协议，将该公司的经营期限再延长十 年。

4、审议通过《缩减青岛海立电机有限公司注册资本的议案》。根据青岛海 立电机有限公司现有经营规模，同意将该公司的注册资本缩减至现有实收资本人 民币 426,926,590.00 元。

5、审议通过《修订董事会审计委员会实施细则的议案》。

6、审议通过《独立董事津贴标准的议案》。在本届董事会任期内每年拟给予 每位独立董事津贴人民币 8 万元（税后）。独立董事出席公司董事会、股东大会 的交通费，以及行使职权所需合理费用由公司承担。同意将本议案提交公司股东 大会审议。

上海海立（集团）股份有限公司董事会 2007 年 8 月 14 日

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