Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Dec 27, 2007

股票简称: 海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 股票代码: 600619(A 股) 900910(B 股) 编号 :临 2007-030

上海海立（集团）股份有限公司 第四届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海海立(集团)股份有限公司第四届董事会将以通讯方式召开临时会议的通 知和载有决议事项的书面文件于 2007 年 12 月 20 日发送给全体董事，并于 2007 年 12 月 26 日经参加表决的董事审议并签名的方式作出决议，11 名董事参与审 议表决，关联董事冯国栋先生回避表决。独立董事对该关联交易事项无异议。

参加表决的董事一致通过如下决议：审议通过《拟为青岛海立电机有限公司 银行融资提供担保的议案》。

青岛海立电机有限公司（以下简称“青岛海立”）为本公司全资子公司，注册 资本：536,140,300 元，实收资本：426,926,500 元，法定代表人：冯国栋，注册 地址：青岛经济技术开发区海尔国际工业园，经营范围：压缩机、电机及其相关 产品的生产、销售；与上述相关产品的开发业务；货物进出口，技术进出口（法 律、行政法规禁止的不得经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。 截止 2007 年 9 月 30 日，该公司未经审计的资产总额为 22,959 万元，股东权益 为 8,497 万元，负债总额 14,462，资产负债率 62.99%。

青岛海立原为本公司向日本国三洋电机株式会社 100％收购的独资企业―― 青岛三洋电机有限公司（以下简称“青岛三洋”），有关该收购事项的公告刊登于 2007 年 7 月 5 日和 2007 年 8 月 21 日的《上海证券报》和香港《大公报》。2007 年 9 月本公司完成收购后，青岛三洋公司更名为青岛海立电机有限公司。收购程 序启动后，公司即组织项目小组实施了工厂交接手续，并积极开展青岛海立全面 恢复生产经营的各项工作。青岛海立为开展正常的生产经营，需要向银行申请流 动资金贷款、开具银行承兑汇票等多种形式的融资。董事会同意为支持青岛海立 尽快恢复生产经营，自 2008 年 1 月 1 日至 2007 年年度股东大会召开日止，公司 为其银行融资提供担保，担保总额为 5,000 万元。授权公司按照担保管理办法办 理担保的有关手续。

公司将根据青岛海立的资金实际使用需要，严格控制担保总额和进度，密切 跟踪资金的使用情况，降低担保风险。

截止 2007 年 11 月 30 日，本公司实际对外担保余额为 20,776 万元，担保余 额占公司最近一期经审计的合并净资产的 15.34 %，没有发生逾期担保的情况。

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