Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Apr 25, 2007

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：2007-004

上海海立（集团）股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海海立(集团)股份有限公司（以下简称”公司”）第四届董事会第十三次会 议于 2007 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于 2007 年 4 月 13 日以传真 和邮件方式送交各董事。会议应到董事 12 名，实到董事 10 名，独立董事吴弘先 生因公务出差，董事温浩先生因公务出国未能出席本次董事会会议，分别委托独 立董事罗伟德先生、董事冯国栋先生代行表决权。会议由董事长俞友涌先生主持， 监事会全体成员及副总经理郭竹萍女士、财务总监秦文君女士列席了会议。会议 的召开及程序符合法律法规及公司章程的有关规定。会议经过审议，一致通过如 下项决议：

1、审议通过《执行新企业会计准则的议案》。决定从 2007 年 1 月 1 日起公 司及下属子公司全面执行新的《企业会计准则》。同意对会计政策和会计估计作 相应调整，并重新编制财务报告中会计政策和会计估计。

2、审议通过《2007 年第一季度报告》，同意于 2007 年 4 月 26 日在境内外 同时披露。

3、审议通过《调整董事的议案》。根据董事会提名委员会的审核意见，同意 温浩先生因工作单位变动原因，不再担任公司本届董事会董事。提名刘敏女士继 任公司本届董事会董事，任期为本届董事会剩余任期，提请股东大会选举。

4、审议通过《上海海立特种制冷设备有限公司股东变更议案》。为规范上海 海立特种制冷设备有限公司股权管理和支持其健康发展，同意彭学广等自然人将 持有的上海立特种制冷设备有限公司股权转让给上海冰雄企业管理咨询有限公 司，本公司放弃优先受让权。

上海冰雄企业管理咨询有限公司为彭学广等 23 名自然人投资设立的公司。 基本情况如下：

注册地址：上海市杨浦区平凉路 1055 号 F-27 法定代表人：彭学广 注册资本：人民币叁佰万元 公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：企业管理咨询（除经纪），展示制作服务，投资策划服务。（涉及 行政许可的，凭许可证经营）

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成立日期：2006 年 10 月 9 日。

5、审议通过《内部控制制度基本规范》》和《提取资产减值（跌价）准备和 资产损失处理制度》。

以上第 3 项议案将提交年度股东大会审议。

附：刘敏女士简历

刘敏，女，1954 年出生，汉族，高级政工师，中共党员，现任上海电气资产 管理有限公司管理五部副总经理。历任上海起重运输机械厂有限公司工会主席， 上海重型矿山机械公司党委书记、纪委书记、工会负责人。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2007 年 4 月 26 日

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