Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. - Board/Management Information 2003

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**海立股份：第三届董事会第六次会议决议公告

**2003-08-12 05:37

上海海立(集团)股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

2003年8月8日公司董事会召开三届六次会议,应到董事12名,实到董事10名。董事王方华、黄辉因工作原因未能出席会议,分别委托顾惠龙、沈建芳出席会议并代行表决权。监事会全体成员及副总经理冯国栋先生列席了会议。会议由董事长顾惠龙先生主持,会议审议各项议案并一致通过如下决议：

一、审议通过《2003年度半年度报告》及《2003年度半年度报告摘要》；

二、审议通过《调整董事会专门委员会部分成员议案》；免去冯国栋董事会战略委员会委员,选举张建伟任董事会战略委员会委员。

三、选举罗伟德、徐辉、朱蜀东、贾春荣、吴福生为董事会审计委员会委员；

四、审议通过《与上海中昱投资有限公司共同投资设立上海海立贸易有限公司的议案》。

海立股份年空调压缩机生产能力已达600万台,销量达到500～600万台以上,年冰箱压缩机销售也达到170万台。因压缩机生产每年需进口大量的备品备件和部分压缩机关键原材料。随着海立股份已成为全国最大的空调压缩机制造企业,公司开始实施多元化战略,进出口业务也将不断扩大,根据公司业务发展的需要,公司拟与上海中昱投资有限公司(以下简称＂中昱投资＂)共同投资设立上海海立贸易有限公司(以下简称＂海立贸易＂)。该公司注册资本500万元,投资双方均以人民币现金出资,双方出资额及比例为：本公司出资400万元,出资比例为80%,中昱投资出资100万元,出资比例为20%。海立贸易的经营范围：为制冷设备五金交家电、机电设备、汽车零配件、五金配件、塑料制品等的批发、零售、进出口贸易。

上海海立(集团)股份有限公司董事会

2003年8月12日

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