Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2002

Jul 29, 2002

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**海立股份：董、监事会会议决议公告

**2002-07-30 05:13   

上海海立（集团）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

2002年7月27日公司第三届董事会召开第二次会议,应到董事13位,实到12位,董事黄辉因工作原因未能出席会议,全权委托董事沈建芳先生出席会议,并代行表决权。监事潘湘森、施亚龙、吕康楚、李亦军及总会计师孙华林先生列席了会议。会议经表决一致作出决议如下：

1、审议通过《执行〈企业会计准则-固定资产〉有关折旧处理的议案》。为了执行《企业会计准则》,公司控股子公司森林电器对以前年度封存固定资产提取折旧,并按照财政部批复的精神,追溯调整了期初及以前年度未分配利润,公司同时对合并报表作相应的会计处理。经审议,董事会认为提取的折旧及追溯调整期初及以前年度未分配利润的会计处理符合《企业会计准则》有关规定,金额均准确无误。（详细内容见公司2002年半年度报告摘要。）

2、审议通过《上半年提取资产减值准备的议案》,根据公司《提取资产减值准备和资产损失处理制度》的有关规定,本着谨慎和稳健原则,同意上半年对应收账款计提坏账准备1,787,533.00元,其他应收款计提坏账准备3,343,388元。

3、审议通过《2002年半年度报告》及《2002年半年度报告摘要》,同意于7月30日在境内外同时公告。

4、审议通过《投资实施1.5HPSL/TL（原SXB、SXC系列）系列高效、环保空调压缩机项目的议案》。此项目原为公司增发A股投资项目之一,由于增发A股尚不能确定能否实施,无法按计划募集到资金,为了加快空调压缩机新产品开发,满足市场需求,保持公司在空调压缩机行业的领先地位,董事会同意公司以其他融资方式加快项目建设。将原通过对森林电器增资实施该项目,调整为对上海日立增资承担项目建设,以加快项目建设,并减少公司的投资额。项目总投资由原6580万美元调整为5500万美元,股东按总投资的40%对上海日立增加注册资本,本公司按照股权比例出资1650万美元。因为项目调整实施使增资和建设单位、增资额发生变化,部分改变了原2000年年度股东大会决议,此议案将提交2002年第一次临时股东大会审议批准。

5、审议通过《修订公司章程的议案》。为适应公司多元化发展,同意将公司经营范围修改为：研发、生产制冷设备及零部件、汽车零部件、家用电器及相关的材料、机械、电子产品,销售自产产品,投资举办其它企业（涉及许可证经营的凭许可证经营）。（详见http：//www.sse.com.cn）

6、审议通过《股东大会议事规则修订案》。（详见http：//www.sse.com.cn）

7、审议通过《董事会议事规则修订案》。（详见http：//www.sse.com.cn）

8、审议通过《总经理工作细则》。

9、审议通过《董事会设立各专门委员会的议案及各专门委员会实施细则》为了提高董事会工作效率和决策科学,董事会决定设立各专门委员会,并审议通过各专门委员会实施细则。经2002年第一次临时会议审议通过后,各专门委员会将正式成立。（详见http：//www.sse.com.cn）

10、审议通过《控股股东行为规范》。（详见http：//www.sse.com.cn）

11、审议通过《财务会计制度及内部控制制度》。（详见http：//www.sse.com.cn）

上海海立 集团 股份有限公司董事会

2002年7月30日

上海海立（集团）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

2002年7月25日上海海立（集团）股份有限公司监事会召开三届二次会议。会议应到监事5名,实到监事4名,监事李海滨因工作原因不能出席会议,委托李亦军先生出席会议,并代行表决权。会议由监事长潘湘森先生主持。会议作出如下决议：

1.审议通过了《2002年半年度报告及摘要》；

2.审议通过了《执行＜企业会计准则―――固定资产＞有关折旧处理的报告》；

3.审议通过了《上半年提取资产减值准备的议案》。

特此公告。

上海海立 集团 股份有限公司监事会

2002年7月30日　　

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