Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2002

Apr 24, 2002

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**海立股份：高级管理人员变更等

**2002-04-24 19:44   

上海海立（集团）股份有限公司关于召开2001年年度股东大会公告

上海海立 集团 股份有限公司董事会二届十三次会议决定于2002年5月28日召开公司2001年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议主要内容：

1、审议2001年度董事会工作报告；

2、审议2001年度监事会工作报告；

3、审议2001年度总经理业务报告；

4、审议2001年度财务决算报告及利润分配预案；

5、审议公司向国投机轻有限公司收购上海日立电器有限公司8%股权的议案；

6、审议续聘2002年度财务审计机构的议案；

7、审议2002年度独立董事津贴标准的议案；

8、审议《独立董事工作细则》；

9、审议董事会换届工作报告及选举第三届董事会董事；

10、审议监事会工作报告及选举第三届监事会监事；

11、审议延长增发A股股东大会决议有效期的议案。

二、会议日期及时间：2002年5月28日（星期二）14：00开始

三、会议地点：另行通知

四、出席会议对象��

1、2002年4月30日下午交易结束后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2002年5月10日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的B股股东 B股最后交易日为2002年4月30日 。股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

五、会议登记办法��

1、个人股东或代理人持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人凭单位介绍信或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证来公司登记。 异地股东可以信函、传真方式登记,信函以到达邮戳为准。信函、传真中请留联系地址和电话 。

2、登记时间��2002年5月14日～15日9：00～15：30。

3、登记地点��上海市长阳路2555号

4、联系电话��86-21-65660000

传真��86-21-65670941

邮编��200090

5、联系人��任东、许捷

出席会议的股东及代表食宿、交通费自理。

按规定本次会议不发礼品。

上海海立 集团 股份有限公司董事会

2002年4月25日

授权委托书

兹委托　　　 先生/女士出席于2002年5月28日召开的上海海立 集团 股份有限公司2001年年度股东大会,并行使表决权。

委托人：　　　 身份证：

股票帐户：　　 持有本公司股份：　股

委托人签名或盖章 ：

委托日期：　年　 月　 日

上海海立（集团）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

2002年4月23日,公司董事会在杭州西子宾馆召开二届十三次会议,应到董事12名,实到8名。监事会全体成员列席了会议。董事长顾惠龙先生主持会议,会议一致通过如下决议：

一、审议通过2002年第一季度报告,同意于2002年4月25日在境内外同时公告。

二、审议通过《聘任总会计师的议案》,根据总经理提名,聘任孙华林先生为总会计师。 孙华林先生简历见附件三

三、审议通过《第二届董事会换届工作报告》,董事会提名顾惠龙、朱蜀东、沈建芳、李芳芳、冯国栋、董晓青、郑建东、王方华、顾功耘、张建伟、贾春荣、黄辉、吴福生为第三届董事会董事候选人,其中王方华、顾功耘为第三届董事会独立董事候选人。两名独立董事侯选人的任职资格和独立性尚需报中国证监会审核。 第三届董事会董事候选人简历见附件一,第三届董事会独立董事提名人声明及第三届董事会独立董事侯选人声明见附件二

四、审议通过《续聘2002年度审计机构的议案》,拟续聘大华会计师事务所有限公司及安永会计师事务所为2002年度财务审计机构,提请股东大会授权董事会与两审计机构签订聘用合同。

五、审议通过《独立董事工作细则》。 内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

六、审议通过延长公司增发A股股东大会有效期的议案,为了使公司增发A股工作顺利开展,董事会拟提请股东大会审议批准将2001年6月28日通过的有关公司增发A股的股东大会决议有效期延长6个月至2002年12月28日。

同意将以上第三、四、五、六项议案提交2001年年度股东大会审议。

七、审议通过《召开公司2001年年度股东大会的议案》,董事会决定于2002年5月28日召开公司2001年年度股东大会。

上海海立集团股份有限公司董事会

2002年4月25日

附件一：

上海海立集团股份有限公司

第三届董事会董事侯选人简历

（按姓氏笔划排列）

王方华 男 1947年7月出生硕士研究生教授中共党员历任复旦大学管理学院教研室主任、院长助理、系主任；现任上海交通大学管理学院副院长、博士生导师、上海海立 集团 股份有限公司独立董事。

冯国栋 男 1959年8月出生工商管理硕士高级工程师中共党员历任上海冰箱压缩机股份有限公司董事、副总经理、总工程师；上海森林电器股份有限公司董事、总经理；现任上海海立 集团 股份有限公司董事、副总经理、总工程师。

朱蜀东 男 1944年4月出生大学学历高级工程师中共党员历任上海冰箱压缩机股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理；上海冰箱压缩机股份有限公司董事长、上海日立电器有限公司董事长、上海森林电器有限公司董事长��现任上海海立 集团 股份有限公司副董事长、上海森林电器有限公司董事长。

沈建芳 男 1955年8月出生工商管理硕士高级工程师中共党员历任上海冰箱压缩机股份有限公司董事、副总经理；上海冰箱压缩机股份有限公司董事、上海日立电器有限公司董事、总经理；现任上海海立 集团 股份有限公司董事、总经理、党委书记、上海日立电器有限公司副董事长、总经理、党委书记。

李芳芳 女 1955年8月出生大学学历高级政工师中共党员历任中华印刷厂技校教师；星火机械厂技校教师、团总支书记、工会主席；上海轻工装备公司工会副主席；轻工机械厂党支部书记、副厂长；上海轻工装备集团总公司党委副书记、党委书记；上海凤凰股份有限公司党委书记、副董事长；上海室内装饰 集团 公司党委书记、副董事长；现任上海轻工控股 集团 公司干部人事部部长、人力资源部经理。

吴福生 男 1955年6月出生大学学历高级经济师中共党员历任上海橡胶制品一厂、化工局工人、科员；借上海市人事局科员；上海市体改办科员、副主任科员；交行上海分行办公室科员、副科长、调研部副主任科员、主任科员、办公室副主任、主任；现任交行上海分行杨浦支行行长、上海海立 集团 股份有限公司董事。

张建伟 男 1954年9月出生工商管理硕士高级经济师中共党员历任上海新沪玻璃厂厂办主任、副厂长；上海光通信器材公司副总经理；上海久事公司实业部副经理、经理、实业管理总部总经理、资产管理一、二部总经理。现任上海久事公司发展策划部、资产经营部经理、上海海立 集团 股份有限公司董事。

郑建东 男 1960年7月出生管理学硕士工程师中共党员历任上海柴油机厂机械工程师、上海冰箱压缩机股份有限公司机械工程师、上海日立电器有限公司生产技术部副部长、制造部部长、制造本部本部长；上海森林电器董事、副总经理、现任上海海立 集团 股份有限公司总经理助理、上海森林电器有限公司董事、总经理。

顾惠龙 男 1941年8月出生大专学历高级经济师中共党员历任上海起重运输机械厂副厂长、党委书记；上海经济管理干部学院副院长；上海第二轻工业局副局长；上菱家用电器集团公司总经理、党委书记；上菱电器股份有限公司董事长；上海轻工控股 集团 公司副总裁；现任上海轻工控股 集团 公司董事、上海海立 集团 股份有限公司董事长、上海日立电器有限公司董事长。

顾功耘 男 1957年7月出生大学本科教授中共党员历任复旦大学分校政法系教师；华东政法学院经济法系教师、副主任、主任；现任华东政法学院经济法系主任、院长助理、博士生导师、上海海立 集团 股份有限公司独立董事。

贾春荣 男 1948年7月出生在职研究生结业高级会计师历任上海电器成套厂财务科副科长；上海国际购物中心财务部经理；国际软件自动化 上海 公司财务部经理；上投实业公司计划财务部经理、副总经济师、副总经理兼上投投管公司副总经理；现任上投投管公司副总经理。

黄辉 男 1965年7月生经济学硕士高级经济师中共党员历任中国工商银行上海市浦东分行信贷部信贷员、信贷部业务三科副科长、信贷部经理助理兼业务三科科长；中国工商银行上海市分行工商信贷处处长助理、工商信贷处副处长；现任中国工商银行上海市浦东分行副行长、上海海立 集团 股份有限公司董事。

董晓青 男 1956年4月出生工商管理硕士高级经济师中共党员历任上海冰箱压缩机股份有限公司董事、副总经理；现任上海海立 集团 股份有限公司董事、上海日立电器有限公司董事、副总经理、纪委书记。

附件二：

上海海立 集团 股份有限公司董事会

独立董事提名人声明

提名人上海海立 集团 股份有限公司董事会现就提名王方华、顾功耘为上海海立 集团 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）,被提名人已书面同意出任本公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

二、符合上海海立 集团 股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：上海海立 集团 股份有限公司董事会

2002年4月25日于上海

上海海立（集团）股份有限公司

独立董事侯选人声明

声明人王方华,作为上海海立（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海海立（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括上海海立 集团 股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：王方华

2002年4月24日于上海

上海海立（集团）股份有限公司

独立董事侯选人声明

声明人顾功耘,作为上海海立 集团 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海海立 集团 股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括上海海立 集团 股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：顾功耘

2002年4月24日于上海

附件三：总会计师孙华林简历

孙华林男1950年9月出生硕士研究生高级会计师中共党员曾为中国执业注册会计师,获得英国国际会计师 AIA 证书。历任上海纺织工学院机械系助教；公安部上海消防器材总厂劳资科长、企管部长、会计师；上海格拉曼国际消防设备有限公司董事、总会计师；上海公正会计师事务所中国注册会计师；上海紫江 集团 有限公司研究部主任、会计部总经理。

上海海立（集团）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

2002年4月23日上海海立 集团 股份有限公司监事会召开二届九次会议,会议应到监事5名,实到监事5名。会议通过如下决议：

1、审议通过公司2002年第一季度报告；

2、审议通过第二届监事会换届工作报告。

第二届监事会任期即将届满,根据公司章程规定,公司第三届监事会由5名监事组成。本届监事会提名潘湘森、施亚龙、李亦军先生为第三届监事会由股东代表担任的监事侯选人,提交公司2001年年度股东大会选举。

根据公司章程规定,由职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。经公司职工代表大会选举,吕康楚、李海滨先生为第三届监事会由职工代表担任的监事。

上海海立 集团 股份有限公司监事会

2002年4月25日

附：股东代表担任监事候选人及由职工代表担任监事的简历

监事候选人简历

潘湘森 男　1942年9月出生大专学历高级会计师中共党员历任上海市手工业管理局干部训练班教师；上海市向东中学教师；上海市第二轻工业局财务处科员、副处长；上海工联实业总公司副总经理；上海市第二轻工业局财务处副处长、审计室主任、财务处处长；上海轻工控股 集团 公司财务处处长；现任上海海立 集团 股份有限公司监事长。

施亚龙 男　1945年4月出生大学学历高级政工师中共党员历任中国人民解放军某部队政治处主任、副政委、政委；某部队政治部副主任；上海上菱电器股份有限公司副董事长、党委书记兼副总经理；上海双鹿电器股份有限公司董事长兼党委书记；现任上海海立 集团 股份有限公司党委副书记兼纪委书记、监事。

李亦军 男　1969年8月出生大学学历会计师经济师历任上海冰箱压缩机股份有限公司财务科科员；上海日立电器有限公司财务部科员、审计科科员、审计科科长；现任上海森林电器有限公司财务部部长、上海海立 集团 股份有限公司监事。

由职工代表担任的监事简历

吕康楚 男　1954年4月出生大学学历MBA硕士高级政工师中共党员历任新疆军区9901部队战士；上海锻压机床三厂科室干部；上海市第二轻工业局党校辅导员；上海业余工大轻工分校政治辅导员；上海市二轻机械学校学生科、教务科科长；上海市第二轻工业局干部处主任科员、处长助理；上海轻工控股 集团 公司干部处处长助理、副处长、干部人事部副部长、人力资源部副经理；现任上海森林电器有限公司董事、党委书记。

李海滨 男　1963年1月出生大专学历工程师历任上海冰箱压缩机股份有限公司工艺科科员；上海日立电器有限公司制造部部长、人力资源部部长、资材部部长；现任上海日立电器有限公司制造总监。

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