Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — Audit Report / Information 2012

Jun 1, 2012

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2012-014

上海海立 ( 集团 ) 股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第六届 监事会第八次会议于 2012 年 5 月 30 日召开。出席会议的监事有袁弥芳、童丽萍、 励黎、吕康楚、朱浩立。董事会秘书罗敏列席会议。会议由监事长袁弥芳先生主 持。

会议经审议一致通过如下决议：

• 1、审议通过《关于支付 2011 年度财务审计费用的议案》。

• 2、审议通过《关于聘请 2012 年度财务审计机构的议案》。

上海海立(集团)股份有限公司监事会

2012 年 5 月 30 日

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