Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. - Audit Report / Information 2011

上海海立（集团）股份有限公司 2011 年度内部控制评价报告

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董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海海立（集团）股份有限公司全体股东：

上海海立（集团）股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2010 年12 月31 日（基准日）有效。

本公司未聘请会计师事务所对公司本年度的内部控制情况进行核实评价。

我公司也对与非财务报告相关的内部控制有效性进行了关注，未发现重大内部控制缺陷。

董事长：沈建芳

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