Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — AGM Information 2016

May 27, 2016

证券代码：600619 证券简称：海立股份 公告编号：2016-025

上海海立（集团）股份有限公司

关于2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 17 日

2. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600619	海立股份	2016/6/6	－
Ｂ股	900910	海立B 股	2016/6/13	2016/6/6

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海电气（集团）总公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 25.21% 股份的股东上海电气（集团）总公司，在 2016 年 5 月 23 日提出临时提案

并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

《关于选举董事的议案》

1)《选举毛一忠先生为公司第七届董事会董事》 根据控股股东上海电气（集团）总公司推荐、提名委员会审核，徐潮先生因 年龄关系不再担任公司本届董事会董事、副董事长，提名毛一忠先生继任本届董 事会董事，任期为本届董事会剩余任期。

2 ）《选举许建国先生为公司第七届董事会董事》 根据控股股东上海电气（集团）总公司推荐、提名委员会审核，孙伟先生因 工作调动不再担任公司本届董事会董事，提名许建国先生继任本届董事会董事， 任期为本届董事会剩余任期。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2016 年 6 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：上海紫金山大酒店四楼紫玉 A 厅（浦东东方路 778 号）

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 17 日

至 2016 年 6 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	投票股东类型
		A股股东	B股股东
非累积投票议案
1	2015年度董事会工作报告	√	√
2	2015年度监事会工作报告	√	√
3	2015年年度报告及摘要	√	√
4	2015年度财务决算及2016年度预算	√	√
5	2015年度利润分配的预案	√	√
6	聘请2016年度财务审计机构的议案	√	√
7	2016年度日常关联交易的议案	√	√
8	2016年度对外担保的议案	√	√
9.00	关于选举董事的议案	√	√
9.01	选举毛一忠先生为公司第七届董事会 董事	√	√
9.02	选举许建国先生为公司第七届董事会 董事	√	√
10.00	关于选举监事的议案	√	√
10.01	选举忻怡女士为公司第七届监事会监 事	√	√

非表决事项：听取《独立董事 2015 年度述职报告》

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-8 及第 10 议案已经公司 2016 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第十 二次会议审议通过，上述第 9 议案已经公司 2016 年 5 月 20 日召开的第七届董事 会第十三次会议审议通过。会议决议分别公告于 2016 年 4 月 26 日、 5 月 21 日 刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：全部

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：2016 年度日常关联交易的议案

• 应回避表决的关联股东名称：上海电气（集团）总公司、杭州富生控股有限

公司、葛明

5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会 2016 年 5 月 28 日

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

上海海立（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2015 年度董事会工作报告
2	2015 年度监事会工作报告
3	2015 年年度报告及摘要

4	2015年度财务决算及2016年度预算
5	2015 年度利润分配的预案
6	聘请2016 年度财务审计机构的议案
7	2016 年度日常关联交易的议案
8	2016 年度对外担保的议案
9.00	关于选举董事的议案
9.01	选举毛一忠先生为公司第七届董事 会董事
9.02	选举许建国先生为公司第七届董事 会董事
10.00	关于选举监事的议案
10.01	选举忻怡女士为公司第七届监事会 监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。