Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — AGM Information 2014

May 28, 2014

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2014-013 债券代码：122230 债券简称：12 沪海立

上海海立 ( 集团 ) 股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2014 年 6 月 19 日（星期四）下午 13:30 时开始。

• 股权登记日：2014 年 6 月 5 日（A 股）、2014 年 6 月 10 日（B 股）

• 会议召开地点：上海紫金山大酒店四楼紫玉 A 厅（浦东东方路 778 号）

• 会议表决方式：现场投票方式

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）2013 年年 度股东大会拟于 2014 年 6 月 19 日下午 13:30 在上海紫金山大酒店四楼紫玉 A 厅 （浦东东方路 778 号）召开。

附近交通：轨道交通 2、4、6、9 号地铁及公交 451、871、779 路等）均可 达到。

会议表决方式：现场投票方式

会议召集人：公司董事会

二、会议主要审议事项

• 1、审议 2013 年度董事会工作报告；

• 2、审议 2013 年度监事会工作报告；

• 3、听取 2013 年度独立董事述职报告；

• 4、审议 2013 年年度报告及摘要；

• 5、审议 2013 年度财务决算报告及 2014 年度财务预算；

• 6、审议 2013 年度利润分配的预案；

• 7、审议聘任 2014 年度财务审计机构的预案；

• 8、审议 2014 年度日常关联交易的议案；

• 9、审议 2014 年度对外担保的议案；

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• 10、审议第六届董事会换届工作报告及选举第七届董事会董事的议案（该议

• 案采取累积投票制方式逐项表决）；

10.1、选举孙伟为公司第七届董事会董事的议案；

• 10.2、选举沈建芳为公司第七届董事会董事的议案；

10.3、选举郑建东为公司第七届董事会董事的议案；

• 10.4、选举姚贵章为公司第七届董事会董事的议案；

• 10.5、选举徐潮为公司第七届董事会董事的议案；

10.6、选举郭竹萍为公司第七届董事会董事的议案；

• 10.7、选举王玉为公司第七届董事会独立董事的议案；

10.8、选举朱荣恩为公司第七届董事会独立董事的议案；

10.9、选举张驰为公司第七届董事会独立董事的议案；

• 11、审议第六届监事会换届工作报告及选举第七届监事会监事的议案（该议

• 案采取累积投票制方式逐项表决）。

11.1、选举励黎为公司第七届监事会监事的议案；

11.2、选举董鑑华为公司第七届监事会监事的议案；

11.3、选举童丽萍为公司第七届监事会监事的议案；

12、审议公司独立董事津贴的议案

本次股东大会会议资料将于会议召开前五日披露于上海证券交易所网站 HTTP://www.sse.com.cn。

上述股东大会审议的议案内容详见公司 2014 年 3 月 25 日在上海证券交易所 网站和《上海证券报》、《大公报》上刊登的临 2014-002 号《海立股份第六届董 事会第十八次会议决议公告》、临 2014-003 号《海立股份第六届监事会第十八次 会议决议公告》、临 2014-005 号《海立股份 2014 年度日常关联交易公告》、临 2014-006 号《海立股份对外担保公告》及《海立股份 2013 年度报告及年报摘要》。 其中第 8 项《审议 2014 年度日常关联交易的议案》议案涉及关联交易，关联股 东上海电气（集团）总公司将回避表决。

三、会议出席对象

1、截止 2014 年 6 月 5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司 A 股股东和截止 2014 年 6 月 10 日下午交易结束 后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 B 股股东（B 股最后交易日为 2014 年 6 月 5 日）均有权出席会议，并可以委托代理人出席会 议和参加表决（委托书见附件），该代理人不必是公司的股东。

2、公司现任董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师及其他相关人员。

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四、参会股东登记方法

1、登记方式：

(1) 个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知；凡委托 他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。

(2) 法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书（原件）、 出席人身份证办理登记。

(3) 不能前来办理登记的股东可于 2014 年 6 月 18 日 16:00 时之前以信函（以 到达地邮戳为准）或传真方式进行登记。登记材料应包括上述 1、(1) (2)款所列 的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方法，现场会议时办理出席会议登记和 会议资料。

• －

• 2、现场登记时间：2014 年 6 月 13 日 9:30 16:00

• 3、现场登记地点：上海市长阳路 2555 号

4、联系方式：

通讯地址：上海市浦东金桥出口加工区宁桥路 888 号

• 邮编：201206

传真：（021）50326960

电话：（021）58547777 转 7016、7018 分机

联系人：许捷、张毅

五、其他事项

• 1.本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人员食宿交通自理。

• 2.会议期间请将手机调至振动或关机。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会 2014 年 5 月 29 日

附件：

授权委托书

上海海立（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 6 月 19 日召开的上海海立（集团）股份有限公司 2013 年年度股东大会，并代为行使 表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

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委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期：2014 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2013 年度董事会工作报告
2	2013 年度监事会工作报告
3	2013 年年度报告及摘要
4	2013 年度财务决算报告及2014 年度财务预算
5	2013 年度利润分配的预案
6	聘任2014 年度财务审计机构的预案
7	2014 年度日常关联交易的议案
8	2014 年度对外担保的议案
9	第六届董事会换届工作报告及选举第七届董事会董事的议案 （本议案采取累积投票制方式）
9.1	选举孙伟为公司第七届董事会董事的议案
9.2	选举沈建芳为公司第七届董事会董事的议案
9.3	选举郑建东为公司第七届董事会董事的议案
9.4	选举姚贵章为公司第七届董事会董事的议案
9.5	选举徐潮为公司第七届董事会董事的议案
9.6	选举郭竹萍为公司第七届董事会董事的议案
9.7	选举王玉为公司第七届董事会独立董事的议案
9.8	选举朱荣恩为公司第七届董事会独立董事的议案
9.9	选举张驰为公司第七届董事会独立董事的议案
10	审议第六届监事会换届工作报告及选举第七届监事会监事的议案 （本议案采取累积投票制方式）
10.1	选举励黎为公司第七届监事会监事的议案
10.2	选举董鑑华为公司第七届监事会监事的议案
10.3	选举童丽萍为公司第七届监事会监事的议案
11	公司独立董事津贴的议案

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

2、本授权委托书自签署之日起生效，至本次会议结束终止。

3、本授权委托书打印件和复印件均有效。

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