Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — AGM Information 2011

May 24, 2011

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2011-007

上海海立(集团)股份有限公司 关于召开2010 年年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开日期和时间：2011 年6 月17 日（星期五）下午1:30 时开始

• ●会议召开地点：上海齐鲁万怡大酒店三楼宴会厅（浦东东方路838 号）

• ●会议方式：现场方式

上海海立(集团)股份有限公司董事会决定召集2010 年年度股东大会，现将 有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

会议召开日期和时间：2011 年6 月17 日（星期五）下午1:30 时开始 会议召开地点：上海齐鲁万怡大酒店三楼宴会厅（浦东东方路838 号） 附近交通：2、4、6、9 号地铁及公交522、795、792、451 路等均可到达。 会议方式：现场方式

会议召集人：公司董事会。

二、会议主要审议议题

• 1、审议2010 年度董事会工作报告；

• 2、审议2010 年度监事会工作报告；

3、听取独立董事述职报告；

• 4、审议2010 年度财务决算报告及2011 年度财务预算；

• 5、审议2010 年度利润分配的预案；

• 6、审议支付2010 年度审计报酬及聘用2011 年度财务审计机构的预案；

• 7、审议2011 年度对外担保的议案；

• 8、审议2011 年度与上海电气（集团）总公司关联企业关联交易的议案；

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9、 董事会换届选举；

10、监事会换届选举。

本次股东大会会议资料将于会议召开前五日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

上述股东大会审议的议案具体内容详见分别刊登于 2011 年 4 月 22 日和本公 告当日《上海证券报》与香港《大公报》的董事会五届十六次、五届十七次会议 决议公告。其中第 8 项议案涉及关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司将 回避表决。

三、会议出席对象

1、2011 年6 月1 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司A 股股东和2011 年6 月7 日下午交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司B 股股东（B 股最后交易日为 6 月1 日）均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决（委托书见 附件），该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师及其他相关人员。

四、登记方法

1、登记方式：

(1) 个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知；凡委托 他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。

(2) 法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书（原件）、 出席人身份证办理登记。

(3) 不能前来办理登记的股东可于2011年6月16日16:00时之前以信函（以 到达地邮戳为准）或传真方式进行登记。登记材料应包括上述1、(1) (2)款所 列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方法，现场会议时办理出席会议登记 和会议资料。

2、登记时间：2011 年6 月10 日9:30－16:00

3、登记地点：上海市长阳路2555 号

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理。

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2、联系方式

通讯地址：上海市浦东金桥出口加工区宁桥路888 号 邮编：201206 传真：（021）50326960 电话：（021）58547777＊7104 联系人：牛俊英

上海海立（集团）股份有限公司董事会 2011 年5 月24 日

附件： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席上海海立（集团）股份有 限公司2010 年年度股东大会，并对会议审议事项行使如下表决权：

1、对召开股东大会的公告中第 ~ 项审议事项投赞成票；

2、对召开股东大会的公告中第 ~ 项审议事项投反对票；

3、对召开股东大会的公告中第 ~ 项审议事项投弃权票；

4、对可能纳入议程的临时提案 □ 有/ □ 无表决权；

5、未作具体指示的事项，代理人 □ 可以/ □ 不可以按自己的意愿表决。

委托人签名（法人股东由法定代表人签名并盖公章）： 委托人身份证号码：（法人股东企业营业执照注册号）

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

本授权委托书自签署之日起生效，至本次会议结束终止。

注：委托人应在授权委托书相应“□”中用√明确表示；本授权委托书打印件和复印件均有 效。

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