Shanghai Highly (Group) Co., Ltd. — AGM Information 2006

May 30, 2006

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：G 海立(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2005-007

上海海立(集团)股份有限公司 关于召开2005 年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2006 年 6 月 29 日（星期四）下午 1:30 时开始

●会议召开地点：上海南新雅华美达大酒店

●会议方式: 现场方式

上海海立(集团)股份有限公司董事会决定召集 2005 年年度股东大会，现将 有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

会议召开时间：2006 年 6 月 29 日（星期四）下午 1：30 时开始； 会议召开地点：上海南新雅华美达大酒店 5 楼宴会厅（上海市九江路 700 号）； 会址附近交通有：37、20、14、921、145 路公交车

会议方式：现场方式； 会议召集人：公司董事会。

二、会议审议事项

• 1、 审议 2005 年度董事会工作报告；

• 2、 审议 2005 年度监事会工作报告；

• 3、 听取 2005 年度总经理业务报告；

• 4、 审议 2005 年度财务决算报告及 2006 年财务预算；

• 5、 审议 2005 年度利润分配的预案；

• 6、 审议聘用审计机构及支付年度财务审计报酬的议案；

• 7、 审议独立董事津贴的议案；

• 8、 审议 2006 年度对外担保的议案；

• 9、 审议更换独立董事的议案；

• 10、审议修改公司章程及相关治理细则的议案。

上述第 1、3、4、5、6、7、8、9 项议案系经公司董事会四届五次、四届六 次会议审议通过，第 10 项议案系经公司董事会四届七次会议、监事会四届五次

1

会议审议通过，第 2 项议案系经公司监事会四届四次会议审议通过，相应的会议 决议公告分别刊登于 2005 年 11 月 22 日、2006 年 4 月 22 日和 2006 年 5 月 29 日的《上海证券报》、香港《大公报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。《公司章程（修订案）》及《股东大会议事规则（修订 案）》、《董事会议事规则（修订案）》、《监事会议事规则（修订案）》全文 披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本次股东大会会议资料将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

1、2006 年 6 月 15 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司 A 股股东和 2006 年 6 月 20 日下午交易结束后在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 B 股股东（B 股最后交易 日为 6 月 15 日）均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决（委 托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及董事会秘书。

3、总经理及其他高级管理人员列席会议。

4、公司聘请的律师及其他相关人员。

四、登记方法

1、登记方式：

(1) 个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知；凡委托 他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。

(2) 法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书（原件）、 出席人身份证办理登记。

(3) 不能前来办理登记的股东可于 2006 年 6 月 28 日 16:00 时之前以信函（以 到达地邮戳为准）或传真方式进行登记，登记材料应包括上述 1、(1) (2)款所列 的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方法。现场会议时领取出席会议的通知 和会议资料。

－ 2、登记时间：2006 年 6 月 22 日 9:30 16:00

3、登记地点：上海市长阳路 2555 号

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理。

2

2、联系方式

通讯地址：上海市浦东金桥出口加工区宁桥路 888 号 邮编：201206

传真：（021）50326960 电话：（021）58547777＊7105、7106

联系人：许捷、张竹娟

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2006 年 5 月 30 日

附件： 授权委托书

• 兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席上海海立（集

• 团）股份有限公司 2005 年年度股东大会，并对会议审议事项行使如下表决权。

  • 1、对召开股东大会的公告中第 项审议事项投赞成票；

  • 2、对召开股东大会的公告中第 项审议事项投反对票；

  • 3、对召开股东大会的公告中第 项审议事项投弃权票；

  • 4、对可能纳入议程的临时提案 □有/ □无表决权；

  • 5、未作具体指示的事项，代理人 □可以/ □不可以按自己的意愿表决。

  • 委托人签名（法人股东由法定代表人签名并盖公章）：

委托人身份证号码：（法人股东企业营业执照注册号）

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

本授权委托书自签署之日起生效，至本次会议结束终止。

注：委托人应在授权委托书相应“□”中用√明确表示；本授权委托书打印件和复印件均有效。

签发：

3