Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Share Issue/Capital Change 2016

May 26, 2016

上海海得控制系统股份有限公司

章程修正案

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年5 月26 日 召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加公司注册资本并修改< 公司章程>的议案》。

公司2015 年第一次临时股东大会已审议通过了《公司关于提请股东大会授 权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权董事会根据本次 非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理 工商变更登记等事宜。

经本次董事会审议，《公司章程》修改如下：

原章程内容	修改后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币22,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币23,939.3449 万元。
第十九条 公司股份总数为22,000 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为23,939.3449 万股，均为普通股。

其他条款内容不变。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2016 年5 月27 日

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