Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 28, 2016

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2016-050

上海海得控制系统股份有限公司

关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 十五次会议决议，公司将于 2016 年 8 月 15 日（星期一）召开 2016 年第二次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：2016 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部

• 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

• 4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2016 年 8 月 15 日（星期一）下午 14:30；

网络投票时间：2016年8月14日至2016年8月15日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为：2016年8月15日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2016年8月14 日下午15:00至2016年8月15日15:00期间的任意期间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

• 5、股权登记日：2016 年 8 月 8 日（星期一）

• 6、会议出席对象：

（1）截至于 2016 年 8 月 8 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，该等股东有权委托他

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人作为代理人持股东本人授权委托书（见附件二）参加会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘任的律师。

• 7、现场会议召开地点：上海市闵行区新骏环路 777 号 1 号楼 4 楼报告厅 二、会议审议事项

（一）本次股东大会将审议以下事项：

1、审议《关于提名谭建荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人以及担 任董事会下设委员会部分职务的议案》

• 2、审议《关于对全资子公司浙江海得新能源有限公司增资的议案》

3、审议《关于提名监事候选人的议案》

（二）特别提示：

议案 1、议案 2 属于影响中小投资者利益的重大事项，需对持股 5%以下（不 含持股 5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果公开披露。独立董事 候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表 决。

上述议案具体内容请参见公司于 2016 年 7 月 29 日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第六届董事会第 十五次会议决议公告、公司第六届监事会第八次会议决议公告以及其他公告。

三、参与现场会议的股东的登记方法

• （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡 及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或者传真方式登记（信函或传真方式以 2016 年 8 月 12 日 16:30 前到达本公司为准），不接受电话登记；

信函邮寄地址：上海市闵行区新骏环路 777 号上海海得控制系统股份有限公 司董事会办公室。（信函上请注明“股东大会”字样）

• （五）登记时间：2016 年 8 月 12 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30；

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（六）登记地点：上海市闵行区新骏环路 777 号上海海得控制系统股份有限 公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

• （一）联系人：吴秋农 夏庆立

联系电话：021-60572990 传真：021-60572990

地址：上海市闵行区新骏环路 777 号上海海得控制系统股份有限公司董事会

办公室

邮编：201114

• （二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

• 1、《上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

特此通知。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2016 年 7 月 29 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362184。

2、投票简称：“海得投票”。

• 3、议案设置及意见表决：

（1）议案设置：

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案一	《关于提名谭建荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人 以及担任董事会下设委员会部分职务的议案》	1.00
议案二	《关于对全资子公司浙江海得新能源有限公司增资的议案》	2.00
议案三	《关于提名监事候选人的议案》	3.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权； 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案 表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决 的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如 先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016 年 8 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 14 日（现场股东大会召

• 开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 8 月 15 日（现场股东大会结束当日）

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下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为上海海得控制系统股份有限公 司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海海得控制系统股份有限 公司 2016 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次 会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）： 一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

1、审议《关于提名谭建荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人以及担 任董事会下设委员会部分职务的议案》

同意 □ 反对□ 弃权□

• 2、审议《关于对全资子公司浙江海得新能源有限公司增资的议案》

同意 □ 反对□ 弃权□

• 3、审议《关于提名监事候选人的议案》

同意 □ 反对□ 弃权□

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）： 委托日期： 年 月 日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委 托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。 注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。

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