Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jul 1, 2010

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号：临 2010-021 号

上海海得控制系统股份有限公司

关于召开 2010 年第一次临时股东大会有关事项的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

上海海得控制系统股份有限公司于2010 年6 月30 日以通讯表决方式召开第四届董 事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司2010 年第一次临时股东大会有关事项的议 案》，决议召集公司2010 年第一次临时股东大会，有关事宜通知如下：

• 1、会议召开时间：2010 年7 月19 日 (星期一) 下午1:30-2:30

• 2、会议召开地点：上海市宜山路900 号（近桂平路）科技开发大楼A 区3 楼会议

室

• 3、会议召开方式：现场会议

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、股权登记日:2010 年7 月13 日

6、会议主要议题：

审议《关于公司第四届监事会监事候选人的议案》

（1）吴焕群

（2）许叶峰

上述议案采用累积投票表决方式。

7、出席会议办法

（1）出席会议对象：

①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

②凡在2010 年7 月13 日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的股东均可参加会议。

（2）登记办法：

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人 授 权委托书 （附件一）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

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②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

• ③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的

• 身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

  • ④异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。 （3）其他事项

  • ① 本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

• ② 联系地址：上海市宜山路900 号科技开发大楼B 区17 楼，上海海得控制系统股

• 份有限公司董事会办公室

邮编：200233 联系电话：021-54235099 传真：021-54235099

• 联系人：蒋蕾

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会 2010 年6 月30 日

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海海得控制系统股份有限公

司2010 年第一次临时股东大会并行使表决权。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

• 1、《公司第四届监事会监事候选人的议案》

• （1）吴焕群

表决权数： 票

• （2）许叶峰

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2

表决权数： 票

本次委托仅限于本次股东大会。

本次委托仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称：	身份证号码（营业执照号）：
委托人股东帐号：	委托人持股数：
受托人姓名：	受托人身份证号码：

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

备注：

• 1、本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。

• 2、本次监事选举采用累积投票制，出席股东所拥有的投票表决权数等于其所持有

• 的公司股份总数乘以本次股东大会应选监事人数之积，可以将其拥有的投票权全部投向 一位监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向两位监事候选人。

• 3、股东所使用的全部表决权数小于或等于其合法拥有的有效投票表决权总数时，

• 该投票方为有效。

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