Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jan 20, 2009

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号：临 2009-007 号

上海海得控制系统股份有限公司

关于召开 2009 年第一次临时股东大会有关事项的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

上海海得控制系统股份有限公司于2009 年1 月19 日以现场会议方式召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司2009 年第一次临时股东 大会有关事项的议案》，决议召集公司2009 年第一次临时股东大会，有关事宜通 知如下：

• 1、会议召开时间 ：2009 年2 月27 日 (星期五) 上午9:30-11:00

• 2、会议召开地点 ：上海华美达兴园大酒店三楼会议室

  • （上海市漕宝路509 号，近桂平路）

• 3、会议召开方式 ：现场会议

• 4、会议召集人 ：公司董事会

• 5、股权登记日 ：2009 年2 月20 日（星期五）

6、出席会议对象：

①凡在2009 年2 月20 日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的股东均可参加会议。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司的股东。

②本公司的董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的律师。

一、会议审议事项

审议《关于变更核电站数字化控制及计算机仿真系统募集资金投资项 目的议案》（内容详见《中国证券报》、《证券时报》2009 年1 月20 日刊登 的《关于变更核电站数字化控制及计算机仿真系统募集资金投资项目的公

1

告》）

二、会议登记办法

• 1、股权登记日：2009 年2 月20 日（星期五）

• 2、法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定 代表人授权委托书（附件一）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证； 3、个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

• 4、受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委 托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡;

• 5、异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳 日期为准。

• 6、其他事项

• ① 本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

• ② 联系地址：上海市宜山路900 号科技开发大楼B 区17 楼，上海海得控 制系统股份有限公司董事会办公室

邮编：200233 联系电话：54235099 传真：54235099

联系人：陈建兴 蒋蕾

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会 2009 年1 月19 日

备查文件：

• 1、公司第三届董事会第十六次会议决议。

2

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海海得控 制系统股份有限公司2009 年第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本 单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

审议《关于变更核电站数字化控制及计算机仿真系统募集资金投资项 目的议案》

（同意□ 反对□ 弃权□）

本次委托仅限于本次股东大会。

本次委托仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称：	身份证号码（营业执照号）：
委托人股东帐号：	委托人持股数：
受托人姓名：	受托人身份证号码：

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

注：

• 1、股东请在选项中打“√”；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

• 4、单位委托需加盖公章。

3