Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Dec 1, 2008

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号：临 2008-046 号

上海海得控制系统股份有限公司

关于召开 2008 年第三次临时股东大会有关事项的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

上海海得控制系统股份有限公司于2008 年11 月28 日以现场会议方式召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司2008 年第三次临时股 东大会有关事项的议案》，决议召集公司2008 年第三次临时股东大会，有关事宜 通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司的股东。

1、会议召开时间 ：2008 年12 月17 日 (星期三) 上午9:30-11:30

• 2、会议召开地点 ：上海华美达兴园大酒店三楼会议室

（上海市漕宝路509 号，近桂平路）

3、会议召开方式 ：现场会议

4、会议召集人 ：公司董事会

• 5、股权登记日 ：2008 年12 月11 日（星期四）

6、会议主要议题 ：

（1）审议《关于投资设立浙江海得新能源技术有限公司（暂名）的议案》； （2）审议《关于调整风电机组控制系统项目实施方式和实施地点的议案》。

7、出席会议办法 ：

（1）出席会议对象：

①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

②凡在2008 年12 月11 日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的股东均可参加会议。

（2）登记办法：

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定

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代表人授权委托书（附件一）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证； ②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委 托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡;

④异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳 日期为准。

（3）其他事项

• ① 本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。 ② 联系地址：上海市宜山路900 号科技开发大楼B 区17 楼，上海海得控 制系统股份有限公司董事会办公室

邮编：200233 联系电话：54235099 传真：54235099

联系人：陈建兴 蒋蕾

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会 2008 年11 月28 日

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海海得控 制系统股份有限公司2008 年第三次临时股东大会并行使表决权。本人（本 单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

• 1、《关于投资设立浙江海得新能源技术有限公司（暂名）的议案》；

（同意□ 反对□ 弃权□）

• 2、《关于调整风电机组控制系统项目实施方式和实施地点的议案》。

• （同意□ 反对□ 弃权□）

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本次委托仅限于本次股东大会。

本次委托仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称：	身份证号码（营业执照号）：
委托人股东帐号：	委托人持股数：
受托人姓名：	受托人身份证号码：

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

注：

• 1、股东请在选项中打“√”；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

• 4、单位委托需加盖公章。

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