Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jan 16, 2008

证券代码：002184 股票简称：海得控制 编号：临2008-005 号

上海海得控制系统股份有限公司

关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

上海海得控制系统股份有限公司于2008 年1 月15 日以现场会议方式召开第三届 董事会第七次会议，审议通过《关于召开公司2008 年第一次临时股东大会有关事项 的议案》，决议召集公司2008 年第一次临时股东大会，有关事宜通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司的股东。

1、会议召开时间：2008 年2 月2 日 (星期六) 下午1:30-3:30

2、会议召开地点：上海华美达兴园大酒店三楼会议室

（上海市漕宝路509 号，近桂平路）

3、会议召开方式：现场会议

4、会议召集人：公司董事会

5、股权登记日：2008 年1 月25 日（周五）

会议主要议题：

①审议关于修改《公司章程》的议案；

②审议关于修订《公司股东大会规则》的议案；

③审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案；

④审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案；

⑤审议《股东大会累积投票实施细则》；

⑥审议《关于批准与SONEPAR 集团签署合资合同补充协议的议案》；

⑦审议《关于调整董事津贴的议案》；

⑧审议《关于调整监事津贴的议案》。

6、出席会议办法

（1）出席会议对象：

1

①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

②凡在2008 年1 月25 日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的股东均可参加会议。

（2）登记时间：

2008 年1 月31 日（周四）上午9:30-11:30,下午1:00-4:00

（3）登记地点：

上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室

（上海市宜山路900 号B 区17 楼）

（4）登记办法：

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人 授权委托书（附件一） 、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东 的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡;

④异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日期为 准。

（3）其他事项

• ① 本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

• ② 联系地址：上海市宜山路900 号科技开发大楼B 区17 楼，上海海得控制系统

• 股份有限公司董事会办公室

邮编：200233 联系电话：54235099 传真：54235099

联系人：陈建兴 蒋蕾

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会 2008 年1 月 15 日

2

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海海得控制系统股份 有限公司2008 年第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大 会议案的表决情况如下：

• 1、关于修改《公司章程》的议案（同意□ 反对□ 弃权□）；

• 2、关于修订《公司股东大会规则》的议案（同意□ 反对□ 弃权□）；

• 3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案（同意□ 反对□ 弃权□）；

• 4、关于修订《公司监事会议事规则》的议案（同意□ 反对□ 弃权□）；

• 5、《股东大会累积投票实施细则》（同意□ 反对□ 弃权□）；

• 6、《关于与SONEPAR 集团签署战略合作补充协议的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）；

• 7、《关于调整董事津贴的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）；

• 8、《关于调整监事津贴的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）。

本次委托仅限于本次股东大会。

	本次委托仅限于本次股东大会。	本次委托仅限于本次股东大会。
	委托人姓名或名称：		身份证号码（营业执照号）：
	委托人股东帐号：		委托人持股数：
	受托人姓名：		受托人身份证号码：

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

注：

• 1、股东请在选项中打“√”；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

• 4、单位委托需加盖公章。

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