Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Capital/Financing Update 2016

Aug 9, 2016

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2016-052

上海海得控制系统股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

• 1、2016 年 8 月 9 日，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”

• 或“甲方”）与南京互光新能源科技有限公司（以下简称“乙方”）、自然人胡明 辉、孙利国、陈忠昱、罗玉香（四位自然人以下简称“丙方”），经友好协商，本 着平等互利、优势互补的原则，就合作开展清洁能源系统等方面的业务合作签署 了《合作框架协议书》，三方拟共同投资设立南京海得电力科技有限公司（暂定 名，最终以工商登记核准名称为准，以下简称“海得电力”），公司以自有资金出 资 510 万元（单位人民币，下同），占海得电力注册资本的 51%。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资 管理制度》，本次交易金额在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大 会审议批准。

• 3、本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规

• 定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

• 1、南京互光新能源科技有限公司

• （1）名称：南京互光新能源科技有限公司

• （2）住所：南京市雨花台区玉兰路 99 号明发商业广场 1 幢 0485 室

• （3）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（4）法定代表人：胡明辉

• （5）注册资本：500 万元

• （6）经营范围：新能源技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；智能

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技术研发、技术服务；电力生产；信息系统集成服务；电力工程、网络工程施工。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• （7）股东情况：南京海正能源投资有限公司持有其 100%股权。

• 2、自然人胡明辉

• （1）身份证：3201241975****3212

• （2）住所：南京市鼓楼区中央路 331 号

• 3、自然人孙利国

• （1）身份证：3702261973****911X

• （2）住所：南京市玄武区台城花园

• 4、自然人陈忠昱

• （1）身份证：3201021969****1639

• （2）住所：南京市鼓楼区长江新村

• 5、自然人罗玉香

• （1）身份证：3621011950****162X

• （2）住所：江西省赣州市章贡区黄金岭金岭路赣南机械厂宿舍小区

南京互光新能源科技有限公司、自然人胡明辉、孙利国、陈忠昱、罗玉香与 公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 三、投资标的基本情况

• 1、公司名称：南京海得电力科技有限公司

• 2、企业类型：有限责任公司

• 3、注册资本：1,000 万元人民币

• 4、经营范围：光伏、风电电站项目的开发、工程建设、项目的交易转让、

• 相关成套设备的销售。

  • 5、出资方式：各方均以现金方式出资，其中公司以自有资金出资。

姓名和名称	出资数额（万元）	占出资总额比例
上海海得控制系统股份有限公司	510	51.00%
南京互光新能源科技有限公司	290	29.00%
胡明辉	60	6.00%
孙利国	58	5.80%
陈忠昱	52	520%
		.

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罗玉香	30	3.00%
合计	1,000	100.00%

投资标的上述信息均以工商行政管理机关最终核准内容为准。

四、合作框架协议主要内容

1、投资金额和支付方式

海得电力投资总额 1,000 万元，注册资本为 1,000 万元，其中甲方出资 510 万元，持有海得电力 51%的股份。乙方出资 290 万元，持有海得电力 29%的股 份。丙方（胡明辉出资 60 万元，持有海得电力 6%的股份；孙利国出资 58 万元， 持有海得电力 5.8%的股份；陈忠昱出资 52 万元，持有海得电力 5.2%的股份； 罗玉香出资 30 万元，持有海得电力 3%的股份。）共同出资 200 万元，持有海得 电力 20%的股份。

2、标的公司董事会和管理人员的组成安排

海得电力设置董事会、监事会和总经理。董事会由 5 人组成，甲方委派 3 人， 乙方委派 2 人，董事长由甲方委派董事担任，副董事长由乙方委派董事担任；监 事会由 2 人组成，甲、乙双方各委派 1 人；各方协商并经董事会决定总经理、财 务总监各 1 人。

3、争议解决

协议各方因本协议的签署、履行而产生的争议应首先通过友好协商解决，若 协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼，由法院判决解决。 4、生效时间及生效条件

本协议经甲、乙、丙三方签署后生效。

五、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次对外投资，旨在通过结合合作方的市场拓展能力、技术经验并创新 商业模式，将海得电力打造成公司新能源项目开发运作中心、工程建设中心，建 立一支能打硬仗的优秀团队，打造新能源 EPC 业务，实现公司在新能源业务领 域的领导地位，并带动公司风电和光伏设备销售业务的发展。

本次投资，将整合各方的资金、市场和服务能力等优势，实现各方资源共享、 优势互补，有利于加快公司在分布式清洁能源、多能互补、储能设备等新能源领 域的布局，拓宽公司在新能源领域业务发展空间；有助于增强公司持续经营能力， 促进公司长远发展，符合公司发展战略。

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本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司现金流的正常运转， 不会对公司的日常经营管理造成影响。

六、对外投资的风险

海得电力设立之后在人力资源、经营管理、内部控制、文化融合等方面都需 要一定时间进行建设、磨合和完善，同时受宏观经济环境、行业政策和市场因素 等方面的影响，也存在一定风险。因此，海得电力设立后能否快速推进各方面工 作的顺利进行，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性，请广大投资者理性 投资，注意投资风险。

七、备查文件

合作框架协议书

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2016 年 8 月 10 日

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