Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Capital/Financing Update 2015

Jan 25, 2015

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2015-008

上海海得控制系统股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海海得控制系统股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2015 年1 月 22 日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2015 年1 月12 日以电子 邮件方式发出。会议应到监事3 名，实到3 名。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于符合非公 开发行股票条件的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公 开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，公司监事会认为，公司符合我国 有关法律、法规和规章规定的上市公司非公开发行股票的条件，同意将该议案提 交公司股东大会审议。

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，逐项审议并通过了《公司关于 非公开发行股票方案的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公 开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，公司监事会同意公司向特定对象 非公开发行股票，同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于非公开发 行股票预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于本次非公 开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》，同意将该议案提交公司股东 大会审议。

五、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于与特定投 资者签署附条件生效股份认购协议的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审

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议。

六、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于本次非公 开发行股票涉及重大关联交易的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于提请股东大会批准 许泓先生、郭孟榕先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》，同意将该议 案提交公司股东大会审议。

八、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于无需编制 前次募集资金使用情况报告的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

九、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于计提资产 减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和 公司相关制度的规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该 项议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。 特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2015 年1 月26 日

备查文件：

• 1、 公司第五届监事会第十二次会议决议。

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