Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Capital/Financing Update 2014

Jul 28, 2014

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2014-026

上海海得控制系统股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年 7 月 27 日召 开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买银 行理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过人民币 3000 万元自有闲 置资金购买安全性、流动性较高的保证收益型的保本型银行理财产品，在上述额 度内资金可以滚动使用，有效期限为自董事会审议通过之日起至 2015 年 5 月 31 日止。为控制风险，单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年，并授权公司董 事长在上述额度内具体负责实施相关事宜，具体事项如下：

一、基本情况

1、投资目的：提高公司资金使用效率、合理利用公司自有闲置资金，增加 公司受益。

2、投资额度及审批程序：

公司及下属子公司拟使用不超过 3000 万元的自有闲置资金购买保证收益型 的保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，该额度金额占公司 2013 年度经审计净资产的 4.08%。

3、投资品种：为控制风险，公司及下属子公司只能在上述额度范围内购买 投资期限在一年以内的短期保证收益型的保本型银行理财产品，不得购买以股票 及其衍生品以及无担保产权为投资标的的银行理财产品。

• 4、投资期限：有效期限为自董事会审议通过之日起至 2015 年 5 月 31 日止。

• 单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年。

  • 5、资金来源：公司及下属子公司用于购买保证收益型的保本型银行理财产

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品的资金为暂时闲置的自有资金。

6、授权管理：因银行理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授 权公司董事长在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合 格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间， 签署相关合同及协议等。受托方与公司及下属子公司之间应当不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管保证收益型的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受 宏观经济的影响较大，公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

公司财务部、内审部应加强对拟投资产品的风险研究，采取有效的措施保障 投资资金的安全性和收益的稳定性。

三、对公司的影响

公司及下属子公司使用暂时闲置的自有资金购买保证收益型的保本型银行 理财产品在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下实施的，不影响公司 日常资金正常周转的需要，不影响公司主营业务的正常开展。

通过以购买保证收益型的保本型银行理财产品为工具的适时投资，可以提高 资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告披露日前十二个月内，公司及控股子公司不存在购买理财产品的 情况。

五、独立董事意见

本次公司使用自有闲置资金购买理财产品的审议、表决程序符合相关法律 法规和《公司章程》的有关规定。公司及下属子公司使用不超过3000 万元人民

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币自有闲置资金购买短期保证收益型的保本型银行理财产品，有利于提高自有资 金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及下属子公司生产经营造成不利 影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形， 我们同意公司及下属子公司使用自有闲置资金购买短期保证收益型的保本型银 行理财产品事项。

六、监事会意见

公司择机购买保证收益型的保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营资 金需求的前提下进行的，不影响公司主营业务的开展；通过对上述理财产品的投 资，能够提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。公司进行上述理财产 品投资，履行了必要的程序。同意公司使用不超过人民币 3000 万元的闲置自有 资金择机购买上述理财产品。

七、其他

公司承诺：本次使用自有闲置资金购买银行理财产品事项不构成关联交易， 不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。

八、备查文件：

• 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第十一会议相关议案的独立意见。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2014 年 7 月 29 日

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