Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Capital/Financing Update 2009

Apr 28, 2009

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号：临 2009-020 号

上海海得控制系统股份有限公司

关于以募集资金对电气控制装置成套项目实施主体增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关 于以募集资金对电气控制装置成套项目实施主体增资的议案》，交易主要内容如 下：

一、对外投资概述

公司2008 年第二次临时股东大会决议，在不改变募集资金投向的原则下， 将电气控制装置成套项目的实施主体变更为全资子公司杭州海得自动化成套制 造有限公司（以下简称“杭州成套”）和上海海得控制系统科技有限公司（以下 简称“海得科技”），并将电气控制成套项目的募集资金5,139.85 万元划转至 杭州成套, 700 万元划转至海得科技，同时该项目的实施地点相应变更为杭州市 和上海市外高桥保税区。又经公司第三届第十六次董事会决议,杭州成套的实施 地点再次变更至浙江省桐乡经济开发区。

本公司已将上述相应募集资金以往来款形式拨付至杭州成套和海得科技，并 且已完成募集资金三方监管协议的签订。为推进电气控制装置成套项目的顺利实 施，规范公司募集资金的运作管理,公司拟以该项目的全部募集资金及利息收入 分别对全资子公司杭州成套和海得科技进行现金增资，增资不足的部分现金公司 以自有资金形式补足。其中：在杭州成套注册地址迁至浙江省桐乡市并完成企业 更名后，将以往来款形式拨付至杭州成套的募集资金5,139.85 万元及其利息收 入对杭州成套进行增资,增资后，杭州成套的注册资本将由人民币300 万元增至 5,500 万元；将以往来款形式拨付至海得科技的募集资金700 万元及其利息收入 对海得科技进行增资，增资后，海得科技的注册资本将由人民币500 万元增至 1,200 万元。

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二、标的公司基本情况

1、杭州成套基本情况

杭州海得自动化成套制造有限公司成立于2006 年9 月22 日，注册资本300 万元，为本公司的全资子公司。经营范围为技术开发、服务、制造：工业自动化 控制系统，电子工程、电子信息系统集成及相关产品；批发、零售：本公司生产 的产品。本次增资前后公司均持有杭州海得100%的股权。

2、杭州成套财务状况 单位：万元

2、杭州成套财务状况		单位：万元
	2008年12月31日	2009年3月31日（未经审计）
资产总额	5,965.50	6,155.58
负债总额	5,804.11	5,990.08
净资产	161.39	165.51
	2008年度	2009年3月31日（未经审计）
营业收入	1,058.72	322.47
净利润	-100.50	4.11

3、海得科技基本情况

上海海得控制系统科技有限公司成立于2007 年4 月23 日，注册资本500 万元，为本公司的全资子公司。经营范围为从事电器设备领域内的“四技”服务； 电气控制板（箱）的制造、加工；从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、保 税区内企业间的贸易及代理（涉及许可经营的凭许可证经营）。本次增资前后公 司均持有杭州海得100%的股权。

4、海得科技财务状况 单位：万元

4、海得科技财务状况		单位：万元
	2008年12月31日	2009年3月31日（未经审计）
资产总额	1,626.13	1,620.09
负债总额	1,064.64	1,066.71
净资产	561.49	553.39
	2008年度	2009年3月31日（未经审计）
营业收入	3,463.17	552.10
净利润	106.60	-8.10

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资主要为推进电气控制装置成套项目的顺利实施，规范公司募集资金 的运作管理。本次增资完毕后，杭州成套在浙江省桐乡经济开发区承担国内电气 控制成套装置、变频控制装置等产品的实施，海得科技在上海市外高桥保税区承 担实施国际分包电气控制成套项目产品的实施，电气控制装置成套项目的实施主

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体和实施地点均未发生改变。

四、独立董事关于本次增资的独立意见

公司以募集资金对电气控制装置成套项目的实施主体杭州成套和海得科技 进行增资，有利于公司规范募集资金管理，加快该募集资金投资项目的实施进度， 同意上述增资事项。

五、监事会关于本次增资的意见

同意以募集资金对电气控制装置成套项目的实施主体杭州海得自动化成套 制造有限公司和上海海得控制系统科技有限公司进行增资，上述增资事宜有利于 规范公司募集资金管理。

六、保荐机构平安证券有限责任公司关于本次增资的核查意见

海得控制2008 年第二次临时股东大会已审议通过在不改变募集资金投向的 原则下，将电气控制装置成套项目的实施主体变更为全资子公司杭州成套和海得 科技，并将电气控制成套项目的募集资金5,139.85 万元划转至杭州成套，700 万元划转至海得科技。同时该项目的实施地点相应变更为杭州市和上海市外高桥 保税区。又经公司第三届第十六次董事会决议，杭州成套的实施地点再次变更至 浙江省桐乡经济开发区。此次召开第三届董事会第十七次会议审议通过以募集资 金对电气控制装置成套项目实施主体增资，程序合法合规。

七、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十七次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关议案的独立意见；

• 3、保荐机构平安证券有限责任公司出具的上海海得控制系统股份有限公司

• 关于以募集资金对电气控制装置成套项目实施主体增资的核查意见；

  • 4、公司第三届监事会第十三次会议决议。

上述议案需提请公司2008 年度股东大会审议。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会 2009 年4 月27 日

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