Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Capital/Financing Update 2009

Jan 20, 2009

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号：临 2009-004 号

上海海得控制系统股份有限公司

关于调整电气控制装置成套募集资金投资项目实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调 整电气控制装置成套募集资金投资项目实施地点的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、调整电气控制装置成套募集资金投资项目实施地点的原因

“电气控制装置成套募集资金投资项目”实施地点原为杭州市和上海市外高桥保 税区，分别由公司全资子公司杭州海得自动化成套制造有限公司和上海海得控制系统 科技有限公司进行建设实施，研发、设计、生产国内电气控制成套装置、变频控制装 置和国际分包电气控制成套装置等项目产品。由于杭州市高新技术园区工业厂房价格 居高不下，为加快项目建设进度，从企业长期运营成本和交通便利情况（桐乡市距杭 州市距离仅56 公里）考虑，浙江省桐乡经济开发区交通便利，投资环境良好，具有 比较完备的产业配套，因此，决定将杭州海得自动化成套制造有限公司承担国内电气 控制成套装置、变频控制装置等产品的实施地点由杭州市调整至浙江省桐乡经济开发 区。上海海得控制系统科技有限公司在上海市外高桥保税区承担国际分包电气控制成 套项目产品的实施地点不变。

上述电气控制成套项目实施地点调整后,募集资金项目的实施主体未发生变化, 仍为杭州海得自动化成套制造有限公司和上海海得控制系统科技有限公司。

二、独立董事关于调整电气控制装置成套募集资金投资项目实施地点的独立意 见

将杭州海得自动化成套制造有限公司承担国内电气控制成套装置、变频控制装置 等产品的实施地点调整至浙江省桐乡经济开发区进行建设，有利于加快项目建设进 度，有利于利用浙江省桐乡经济开发区的便利交通和比较完备的产业配套等区位优 势。该募集资金项目的投资方向保持不变，不影响该募集资金投资项目的实施，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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上述调整电气控制装置成套募集资金投资项目实施地点符合相关法律法规关于 上市公司募集资金使用的有关规定；决策和审议程序合法、合规。

三、监事会关于调整电气控制装置成套募集资金投资项目实施地点的意见

同意杭州海得自动化成套制造有限公司将承担电气控制装置成套募集资金投资 项目中国内电气控制成套装置、变频控制装置等产品的实施地点调整至浙江省桐乡经 济开发区进行建设。该事项决策和审议程序合法、合规。

四、保荐机构平安证券有限责任公司关于调整电气控制装置成套募集资金投资 项目实施地点的核查意见

1、海得控制本次调整电气控制装置成套募集资金投资项目实施地点履行了该公 司投资决策的相关程序，决策程序合法、合规。

2、海得控制此次调整电气控制装置成套募集资金投资项目实施地点更加符合募 集资金项目的生产经营及未来发展的需要，有力地保障了募集资金投资项目的顺利实 施。此次调整系外部环境的客观变化所致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规 定，符合公司及全体股东的利益，有利于海得控制的长远发展。平安证券同意海得控 制调整电气控制装置成套募集资金投资项目实施地点的事项。本公司及保荐代表人陈 新军、刘凌雷将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的 相关规定，督促海得控制履行必要的批准程序并及时做好信息披露工作。

五、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

• 2、独立董事关于调整电气控制装置成套募集资金投资项目实施地点的独立意见； 3、公司第三届监事会第十二次会议决议；

4、保荐机构平安证券有限责任公司关于调整电气控制装置成套募集资金投资项 目实施地点的核查意见。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会 2009 年1 月19 日

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