Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Capital/Financing Update 2009

Jan 20, 2009

上海海得控制系统股份有限公司独立董事

关于变更募集资金投资项目和对外担保等事项的独立意见

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《中小板上市 公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理管理办法》的有关规定，我对上 海海得控制系统股份有限公司第三届董事会第十六次会议，公司变更募集资金投资 项目和对外担保等事项发表独立意见如下：

一、鉴于近阶段国内核电数字化控制系统市场格局变化，公司决定中止使用募 集资金建设该项目，改由自有资金继续发展核电数字化控制系统相关业务，并且根 据具体项目投资回报情况，采取多种灵活方式投资参与，此次变更有利于提高募集 资金使用效率，满足系统集成增值业务网络建设项目和高性能起重与输送自动化系 统项目发展的需要。

二、将杭州海得自动化成套制造有限公司承担国内电气控制成套装置、变频控 制装置等产品的实施地点调整至浙江省桐乡经济开发区进行建设，有利于加快项目 建设进度，有利于利用浙江省桐乡经济开发区的便利交通和比较完备的产业配套等 区位优势。该募集资金项目的投资方向保持不变，不影响该募集资金投资项目的实 施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

三、根据公司募集使用进度，继续使用并增加部分闲置的募集资金暂时用于补 充公司流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，不会对募集资金投资项目的正 常进行产生影响，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，按时 归还也是有保证的。同意公司继续使用并增加部分闲置募集资金用于补充流动资金， 总额为3,300 万元人民币，使用期限不超过6 个月。

上述变更核电站数字化控制及计算机仿真系统募集资金投资项目、调整电气控 制装置成套募集资金投资项目实施地点以及继续使用并增加部分闲置募集资金用于 补充流动资金符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；决策和审 议程序合法、合规。

四、公司为持股60%的控股子公司成都海得控制系统有限公司提供授信额度为人 民币600 万元、有效期为一年的连带责任担保，该等事项有利于成都海得的业务发 展，决策和审议程序合法、合规。

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（以下无正文，为上海海得控制系统股份有限公司第三届董事会第十六次会议独 立董事意见的签字页。）

独立董事签名：

陈亚民:

任德祥:

刘逊:

2009 年1 月19 日

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