Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Capital/Financing Update 2008

Dec 1, 2008

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号：临 2008-045 号

上海海得控制系统股份有限公司

关于控股子公司海得电气科技有限公司投资设立

浙江海得电气科技有限公司 ( 暂名 ) 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

上海海得控制系统股份有限公司控股子公司海得电气科技有限公司（以下简 称"海得电气"）因业务发展和产业布局战略需要，决定在浙江省桐乡市投资设立 一全资子公司。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

鉴于浙江省桐乡市具备优越的地理位置和良好的投资环境，公司控股51%的 子公司海得电气科技有限公司（以下简称"海得电气"）拟在当地投资设立全资子 公司浙江海得电气科技有限公司（暂名）。

2、项目决议情况

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司海得电气科技 有限公司投资设立浙江海得电气科技有限公司（暂名）的议案》。按照海得电气 章程规定，此项议案需提交海得电气董事会审议通过。因此，待海得电气于近期 审议通过该事项后，由海得电气在浙江省桐乡市办理投资设立全资子公司浙江海 得电气科技有限公司（暂名）的相关事宜和手续。

本次对外投资金额为人民币5,000 万元，未达到公司最近一期经审计净资产 的50%且绝对金额超过5,000 万元人民币，故该投资项目不需提交本公司股东大 会审议。

二、投资方基本情况

本项目由本公司51%的子公司海得电气投资设立。海得电气系由本公司与法 国索能达集团旗下全资子公司HOC II B.V.于2007 年10 月31 日合资设立的中 外合资企业，注册资本：7,000 万元，投资总额：15,350 万元，其中本公司持有

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51%的股权，法国索能达集团旗下全资子公司HOC II B.V.持有49%的股权。

三、投资标的基本情况

公司名称：浙江海得电气科技有限公司（暂名）； 注册资本：人民币5,000 万元； 注册地址：浙江省桐乡经济开发区

经营范围：工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品的批发、进出口、 佣金代理（拍卖除外）及系统集成；软件开发，销售自产产品；提供相关配套及 相关技术服务。

四、对外投资对上市公司的影响

• 1、对外投资的资金来源安排。

本项目的项目资金全部为海得电气的自有资金。

• 2、对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响分析

本项目的投资建设符合公司和海得电气关于产品分销业务的产业布局战略， 与此同时，本项目建成投产后，海得电气可充分利用桐乡市具备优越的市场和交 通环境，降低物流费用，减少生产经营成本，提高客户响应和服务能力，扩大产 品销售业务，提高市场占有率，增强公司盈利能力。

上海海得控制系统股份有限公司董事会 2008 年11 月28 日

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