Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Capital/Financing Update 2008

Aug 21, 2008

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号：临 2008-033 号

上海海得控制系统股份有限公司

关于变更募集资金投资项目实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

上海海得控制系统股份有限公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关 于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,主要内容如下： 一、募集资金投资项目概述

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字［ 2007］371 号文核准，公司 于 2007 年 11 月5 日采取网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发 行相结合的方式发行人民币普通股A 股2,800 万股，发行价格人民币12.90 元/ 股，募集资金总额为人民币36,120 万元，扣除发行费用人民币1,967.5646 万元， 募集资金净额为人民币34,152.4354 万元。

公司募集资金投资项目投资总额为人民币29，887.57 万元，七个项目原计 划统一在上海青浦工业园区购置标准工业厂房建设（地址：上海青浦工业园金桥 路555 号），公司已与厂房出让方签署了《工业厂房购买意向书》。根据公司2008 年第二次临时股东大会决议，募集资金投资项目中的电气控制装置成套项目已变 更为杭州海得自动化成套制造有限公司和上海海得控制系统科技有限公司2 个 全资子公司进行实施，实施地点也相应分别变更为杭州市和上海市外高桥保税 区。

二、项目变更实施地点的具体原因

首先，公司募集资金投资项目原拟购置位于上海市青浦工业园区的厂房进行 建设，但因签订厂房购买意向书时间（2007 年3 月）距公司首发上市、募集资 金到位时间（2007 年11 月）间隔较长，厂房出让方的出让计划与公司募集资金 项目建设付款时间、所需面积均发生了一定的变化，经多次协商无法达成一致， 双方已于2008 年8 月初签署了《厂房购买意向书的解除》，协议双方均互不承担 任何责任和赔偿。其次，上海漕河泾浦江高科技园区是经国务院批准以引进外资、

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引进国外先进技术、发展新兴技术产业为主的国家级经济技术开发区和高新技术 开发区，其高起点的园区规划、科学的开发建设和完善配套功能更有利于公司募 集资金项目的建设。

基于前述原因直接影响了固定资产的投资，经多次实地考察，公司拟与上海 漕河泾开发区经济技术发展有限公司（以下简称“漕开发”）签订《定向建造工 业厂房意向书》，购买漕开发为公司定向建造的约25,000 平方米工业厂房，用于 募集资金项目建设基地。为此，公司拟将六个募集资金项目（电气控制装置成套 项目除外）的实施地点变更至上海市漕河泾开发区浦江高科技园。由于本公司购 买的是在该园区内定向建造的工业厂房，有利于厂房功能结构更加符合生产经营 及未来发展的需要，同时解决现有办公场地分散和募集资金项目建设基地的一体 化矛盾，节约投资成本，降低公司的营运费用，提高公司综合管理效率，保障募 集资金投资项目的顺利实施。

变更六个募集资金投资项目实施地点后，募集资金的投资方向和项目建设内 容均未改变，不会对上述计划的项目建设造成影响。

三、保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人陈新军、刘凌雷对公司变 更募集资金投资项目实施地点的核查意见

海得控制购买的在上海市漕河泾开发区浦江高科技园内定向建造的工业厂 房，有利于厂房功能结构更加符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要， 有力地保障了募集资金投资项目的顺利实施。此次变更系外部环境的客观变化所 致，未改变项目内容，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司 募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。 特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会 2008 年8 月19 日

备查文件：

• 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

• 2、保荐机构平安证券有限责任公司和保荐人出具的关于变更募集资金投资项目 实施地点的保荐意见。

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