Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Capital/Financing Update 2008

Jan 16, 2008

平安证券有限责任公司

关于对上海海得控制系统股份有限公司

运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的核查意见

作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“海得控制”） 的保荐人， 平安证券有限责任公司（以下简称“本公司”）对海得控制拟运用部分闲置募集 资金补充公司流动资金的事项进行了核查。核查情况如下：

海得控制首次公开发行股票募集资金总额为人民币 36,120 万元，扣除发行 费用人民币 1,967.5646 万元，募集资金净额为人民币 34,152.4354 万元。上海众 华沪银会计师事务所有限公司已于 2007 年 11 月 8 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具沪众会字（2007）第 2848 号验资报告。

根据招股说明书，本次募集资金投资于：①高性能起重与输送自动化系统项 目；②系统集成增值业务网络建设项目；③核电站数字化控制及计算机仿真系统 项目；④电气控制装置成套项目；⑤机械设备 eCONTROL 控制系统项目；⑥风 电机组电气控制系统项目；⑦企业技术中心项目。

海得控制董事会经过慎重研究决定，在保证募集资金项目建设的资金需求， 保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分暂时闲置的募集资金补充公 司流动资金，总额不超过人民币2,800 万元，使用期限不超过6 个月，预计还款 时间为2008 年7 月18 日之前，到期归还到募集资金专用账户。

本公司及保荐代表人陈新军、刘凌雷认为：上海海得控制系统股份有限公司 运用不超过2,800 万元的暂时闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过 六个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资 金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

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（此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于对上海海得控制系统股份有 限公司运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐人：平安证券有限责任公司

保荐代表人：

二○○八年一月 日

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