Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2021

May 23, 2021

上海海得控制系统股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我 们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》及《上海海得控制系统股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，对 2021 年 5 月 23 日召开的公司第七届董事会第十八次会议审议的议案发表如下独立意见：

一、关于董事会换届选举及提名第八届董事会非独立董事候选人和独立董 事候选人的独立意见

公司董事候选人（包括 3 名独立董事）提名和表决程序符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效；提名人在充分了解被提名人的 教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名，并已征得被提名 人本人同意。

根据对许泓先生、郭孟榕先生、陈平先生、石朝珠先生共 4 名非独立董事候 选人及王力先生、习俊通先生、巢序先生共 3 名独立董事候选人的教育背景、工 作经历和身体状况等相关资料的认真审核，我们认为上述 7 名候选人符合上市公 司董事的任职资格，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在被证券交易所给予公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满或公开谴责惩戒 的情形。

基于此，我们同意许泓先生、郭孟榕先生、陈平先生、石朝珠先生为公司第 八届董事会非独立董事候选人，同意王力先生、习俊通先生、巢序先生为公司第 八届董事会独立董事候选人。

二、关于第八届董事会董事津贴标准的独立意见

同意第八届董事会董事的津贴标准，该提案、表决等程序符合公司章程规定； 同意将公司董事津贴的方案提交公司股东大会审议。

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