Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2021-022

上海海得控制系统股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次 会议于 2021 年 4 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知 已于 2021 年 4 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 8 名，实 到 8 名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次 会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议 合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

一、本次会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《 2021 年第一季 度报告全文及正文》

《 2021 年第一季度报告全文》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2021 年第一季度报告正文》会同本公告同时刊登 于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、本次会议以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

2020 年度股东大会定于 2021 年 6 月 3 日在公司会议室以现场投票与网络投 票相结合的方式召开，股权登记日为 2021 年 5 月 27 日。具体内容详见刊登于《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 召开 2020 年度股东大会的通知》。

备查文件：

1、上海海得控制系统股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议 特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会 2021 年 4 月 30 日