Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2018

Feb 27, 2018

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2018-010

上海海得控制系统股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十 三次会议于 2018 年 2 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议 通知已于 2018 年 2 月 7 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名， 实到 3 名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

一、本次会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃，审议通过《关于计提资产减 值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制 度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董 事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减 值准备。

《关于计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事就此事项发表 了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件

1、上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会

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