Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 26, 2018

上海海得控制系统股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我 们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海海得 控制系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范 性文件的有关规定，对 2018 年 1 月 26 日召开的公司第六届董事会第二十九次会 议审议的议案发表如下独立意见：

一、关于注销孙公司上海融和海得新能源科技有限公司的独立意见

经核查，我们认为：公司注销孙公司上海融和海得新能源科技有限公司， 有助于进一步优化公司组织架构，整合内部资源，降低管理成本、提升公司运营 效率；董事会审议程序符合规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。因此，我们同意注销孙公司上海融和海得新能源科技有限公司。

独立董事：章苏阳、谭建荣、薛爽 2018 年 1 月 26 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==