Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2018

Jan 26, 2018

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2018-003

上海海得控制系统股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十 九次会议于 2018 年 1 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议 通知已于 2018 年 1 月 19 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的 决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

一、本次会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于注销孙 公司上海融和海得新能源科技有限公司的议案》

控股孙公司上海融和海得新能源科技有限公司（以下简称“融合海得新能 源”）成立以来，未投入注册资金，也未进入实质性运营，根据公司经营发展规 划，为进一步优化公司组织架构，整合内部资源，降低管理成本、提升公司运营 效率，公司拟注销控股孙公司融和海得新能源。

《关于注销孙公司上海融和海得新能源科技有限公司的公告》会同本公告同 时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 供投资者查阅。

二、本次会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

鉴于公司已完成首次授予的部分股权激励限制性股票 39,000 股回购注销事 宜，公司注册资本由 242,817,049 元减少至 242,778,049 元，总股数由 242,817,049 股减少至 242,778,049 股。为使《公司章程》中注册资本、股份总数符合公司实 际情况，董事会同意对《公司章程》中注册资本、股份总数进行修改。

《章程修正案》及修订后的《公司章程》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网

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• （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本事项已经 2016 年第三次临时股东大会授权董事会实施办理，故无需再提

交公司股东大会进行审议。

备查文件：

• 1、上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议

• 2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十九次

会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2018 年 1 月 27 日

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