Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 27, 2017

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2017-056

上海海得控制系统股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七 次会议于 2017 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议 通知已于 2017 年 10 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的 决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

一、本次会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃，审议通过《 2017 年第三季度 报告全文及正文》

2017 年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017 年第三季度报告正文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、本次会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃，审议通过《关于会计政策变 更的议案》

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调 整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果， 符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、本次会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃，审议通过《关于计提资产减 值准备的议案》

《关于计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、

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《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事就此事项发表 了独立意见，详细内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

• 1、上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议

• 2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十七次 会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会 2017 年 10 月 28 日

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