Shanghai Hi-tech Control System Co.，Ltd — Board/Management Information 2017

May 24, 2017

证券代码： 002184 证券简称：海得控制 公告编号： 2017-037

上海海得控制系统股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八 次会议于 2017 年 5 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通 知已于 2017 年 5 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名， 实到 3 名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，作出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

一、会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于控股子公司对 外提供担保的议案》

同意控股子公司南京海得电力科技有限公司（以下简称“南京电力”）为新 能源电站项目公司华容晶尧电力有限公司（以下简称“华容晶尧”）融资提供担 保，并由南京电力提供连带责任担保，有效期为自主合同生效之日起至上海电力 新能源发展有限公司控股湖南晶尧分布式能源服务有限公司（以工商变更为准） 之日止。（湖南晶尧分布式能源服务有限公司持有华容晶尧 100%股权，为新能源 电站项目公司的母公司）

• 《关于控股子公司对外担保的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、

• 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 本事项尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

  • 备查文件

  • 1、上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议

• 2、中国中投证券有限责任公司关于上海海得控制系统股份有限公司控股子

• 公司对外担保之核查意见

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2017 年 5 月 25 日

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